pos机套现10万违法吗
最新修订 | 2024-05-09
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卢滨律师
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- 律师解析
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针对使用POS机进行大规模套现的情况，我们必须清楚认识到这是一项严重违反法律规定、构成非法经营罪行的行为。
具体来说，这种行为实质上就是通过欺诈银行，使得发卡机构无法准确把握持卡人的实际资信状况以及信用卡资金的实际用途。
近年来，随着银行卡业务的飞速发展，POS机套现作为一种银行卡犯罪类型，其涉案金额已然高达最高水平，且呈现出逐年增长的趋势。
这种行为不仅严重干扰了国家金融秩序，给金融安全带来了极大的潜在威胁，同时还可能催生地下金融活动，对社会稳定造成不良影响。
在这个过程中，不法分子往往会设立专门的套现公司，利用各种手段如虚假交易等，协助他人套取银行资金，并按照一定比例收取手续费来获取非法利益。
值得注意的是，信用卡本身实际上是一种小额的信用贷款工具，然而，信用卡套现的本质却是商户与持卡人相互勾结，恶意以消费名义从银行套取一定额度的贷款。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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pos机套现10万违法吗
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pos机套现违法吗？
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[律师回复] 《浙江省农业农村厅关于实行钱塘江、瓯江、椒江、甬江、苕溪、运河、飞云江、鳌江等八大流域禁渔期制度的通告》
为加强生态文明建设，养护水生生物资源，保护生物多样性，促进渔业可持续发展，根据《中华人民共和国渔业法》《浙江省渔业管理条例》等法律法规规定，我省决定自2022年起实行钱塘江、瓯江、椒江、甬江、苕溪、运河、飞云江和鳌江等八大流域禁渔期制度。现通告如下：
钱塘江流域禁渔期制度
禁渔区
（120°50′19.36″E，30°19′08.53″N）与（120°53′45.12″E，30°13′09.50″N）连线以上的钱塘江干流（含南北支源头）；以及江山港、灵山港、新建溪、金华江、东阳江、武义江、永康江、分水江、渌渚江、葛溪、大源溪、壶源江（壶源溪）、浦阳江、曹娥江、开化江。
禁渔期
每年3月1日0时至6月30日24时。
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自己用pos机套现会被判刑吗？
自己用pos机套现也是会被判刑的，一般是会直接按非法经营罪来进行判决，构成犯罪者就会处五年以下的有期徒刑，如果情节特别严重的，那么就会处五年以上的有期徒刑，并处相应的罚金。
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