洗钱罪归谁管
- 律师解析
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关于洗钱行为的法律认定与惩罚问题，相关部门通常会将该类案件转交至公安机关经济犯罪侦察大队进行处理。
洗钱犯罪，是指明确了解到其上游犯罪为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的不法所得及其收益这一事实，然后故意掩盖、隐藏这些非法资金来源及真实性质，并为其提供银行账户服务，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
对于洗钱罪的量刑标准，具体规定如下：
首先，若行为人构成洗钱罪，则应依法没收其实施上述犯罪所获得的全部收益及其产生的收益，同时判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
其次，如果情节较为严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
最后，如果涉及单位犯罪，则应对单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或者拘役；
如情节严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
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洗钱罪归谁管
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洗钱罪归刑侦管么
此案应交反金融犯罪机构处理，洗钱金额严重，可判五至十年徒刑。若涉及信用卡管理秩序破坏，属想象竞合犯，重罪惩处。若既售卡又洗钱，则涉嫌洗钱罪与信用卡管理秩序罪，需数罪并罚。
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刑事辩护洗钱罪归谁管
洗钱罪涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪的非法所得处理。故意掩盖、隐藏资金来源及性质，提供银行账户、转换财产形式、转移资金或隐瞒犯罪所得的行为均属洗钱。量刑上，轻者没收收益，判五年以下有期徒刑或拘役，罚金为洗钱数额的5-20%；重者判五年以上十年以下有期徒刑，同样罚金；单位犯罪则罚单位及直接责任人，情节严重者同。
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洗钱罪是归经侦还是刑侦管
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》，洗钱等经济犯罪由经侦部门侦查。洗钱罪指明知是严重犯罪活动的违法所得，为掩盖来源，采取各种手段如提供账户、转换财产、转移资金等掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。
1w浏览2024-05-26
洗钱罪的办案部门是谁管理
为审理洗钱相关罪行，各司法机关通常设立特定的办事部门，其中包括公安机关之经济犯罪侦查机构以及检察机关。
在公安机关具体负责的案件侦查环节中，他们主要负责搜集证据并且进一步明确犯罪行为及其全部过程。
另一方面，检察机关在收到公安机关完成审查后移交给其的洗钱案件之后，将负责对这些案件进行全面审查，并最终决定是否向法院提起公诉。
1w浏览2024-08-02
