洗钱多少才能算洗钱罪
最新修订 | 2024-05-10
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卢滨律师
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根据中国现行《中华人民共和国刑法》并未设定洗钱罪的具体金额门槛，然而在特定情况下，若相关行为符合法律规定的条件，即可以依据洗钱罪对当事人进行刑事起诉与追责。
对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等非法所得及由此衍生的经济利益，为了掩盖或隐匿其实施者身份及取得途径，凡是涉及下列任一情况的，都应当依照洗钱罪启动刑事诉讼程序进行追查：
1、提供资金账户给他人使用的；
2、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的；
3、通过转账或其他结算方式协助资金流动的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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金额多少才算洗钱罪洗钱罪无金额门槛，只要涉及提供账户服务、转换财产形态、转移资金、跨国境转移资产或掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源与性质，均属洗钱行为。洗钱罪即违反刑法规定，实施上述洗钱行为构成的犯罪。
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多少钱才算洗黑钱洗钱行为无固定金额界限，涉及以下情形可能触犯刑法：提供资金账户，转换财产形式如现金、金融票据、有价证券，通过转账等支付结算方式转移资产，跨境资产流动，以及使用其他手段掩盖或隐匿违法收入及其来源和性质。这些行为都可能面临刑事法律追究。
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关于洗钱多少才是帮信罪洗钱在二十万以上的就能算是帮信罪了，协助别人洗钱不管是多少都是算犯罪的。只要明知是属于犯罪所得还帮助他人洗钱，这种行为就已经构成了刑事犯罪，一般就会处三年以下的有期徒刑或拘役。若是依旧不知道关于洗钱多少才是帮信罪可以选择继续阅读此文。
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多少金额算洗钱罪洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪，不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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需要达到什么标准才算洗钱罪？明知他人实施了贩卖毒品、贪污贿赂等的犯罪行为，但是依旧通过转账或者其他结算方式协助对方转移资金等的行为就已经满足了洗钱罪的标准，至于具体转移的金额并不影响罪名的认定。
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洗钱多少才能算洗钱罪
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多少金额算洗钱罪
洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪，不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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[律师回复] 你好 具体需要详细聊下事情经过
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关于洗钱多少才是帮信罪
洗钱在二十万以上的就能算是帮信罪了，协助别人洗钱不管是多少都是算犯罪的。只要明知是属于犯罪所得还帮助他人洗钱，这种行为就已经构成了刑事犯罪，一般就会处三年以下的有期徒刑或拘役。若是依旧不知道关于洗钱多少才是帮信罪可以选择继续阅读此文。
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[律师回复] 你好这个问题可以解决的
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需要达到什么标准才算洗钱罪？
明知他人实施了贩卖毒品、贪污贿赂等的犯罪行为，但是依旧通过转账或者其他结算方式协助对方转移资金等的行为就已经满足了洗钱罪的标准，至于具体转移的金额并不影响罪名的认定。
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5：企业品牌维权打假，企业股权协议审核修订等。
如有其他起诉需求，个案法律服务等，也可向我咨询
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根据规定达到什么标准才算洗钱
明知是特定违法所得的情况下仍然给当事人提供资金账户，或者帮助当事人跨境转移资产的，将财产转化成有价证券、金融票据等行为就算洗钱，实施了相关的洗钱行为就会被判刑，和犯罪嫌疑人洗钱的数额多少并无直接关系，数额多少会影响量刑标准。
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诉讼仲裁洗钱的人被抓了但是自己没洗和洗钱的人有资金交往会被抓吗
[律师回复] 你好，洗钱罪是很重的，具体情况你可以电话联系我
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