涉嫌帮信罪未达到立案标准如何判定

刑事犯罪辩护

最新修订 | 2024-05-10

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律师解析: 协助犯案罪,建立在三大要件基础之上：
首先，客观情况需具备确实的为他人提供互联网接入、服务器托管以及通讯传输等技术支持,如提供广告宣传和支付结算服务等协助行为；
其次，行为人的主观意愿是关键因素，必须明确认识到他人正在利用信息网络进行犯罪，而仍然为他们提供上述这些技术性的辅助服务；
最后，需要强调的是，尽管并不存在相关明示的证据，但可以通过以下几个方面来推断行为人是否明知：
（1）在收到监管部门的警告之后，仍然继续实施相关行为；
（2）在接收到举报后，未能履行法定的管理职责；
（3）交易价格或方式明显异常；
（4）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助；
（5）频繁采用隐秘上网、加密通信、销毁数据等手段，或者使用虚假身份，以逃避监管或者规避调查；
（6）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助；
（7）其他足以证明行为人明知的情况。
对于协助犯案罪的立案标准，还需要考虑犯罪行为的严重程度。
如果行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪，并为其提供帮助，且符合以下任何一种情况，都应视为情节严重：
（1）为三个及以上的对象提供帮助；
（2）支付结算金额超过二十万元；
（3）以投放广告等方式提供资金超过五万元；
（4）违法所得超过一万元；
（5）两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚，并且再次协助信息网络犯罪活动；
（6）被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果；
（7）其他情节严重的情况。

法律依据: 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”：
（一）为三个以上对象提供帮助的；
（二）支付结算金额二十万元以上的；
（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（四）违法所得一万元以上的；
（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（七）其他情节严重的情形。
第十一条
为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：
（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；
（二）接到举报后不履行法定管理职责的；
（三）交易价格或者方式明显异常的；
（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；
（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；
（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；
（七）其他足以认定行为人明知的情形。

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