帮信罪能构成洗钱罪么
最新修订 | 2024-05-11
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卞晓飞律师
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- 律师解析
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对于涉嫌参与洗钱及帮信罪名的案例来说，根据现行帮信罪的相关法律法规进行裁定是合适的选择。
该法律条文明确指出，任何个人若被判定有罪，将面临三年以下有期徒刑或拘役，同时还可能被处以罚金；
而对于涉及到单位犯罪的情况，则会对单位施加罚款惩罚，并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，也会依据上述规定进行相应的处罚。
所谓“帮助信息网络犯罪活动罪”，是指在明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为的前提下，仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传销等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的协助，且情节严重者。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪能构成洗钱罪么帮信罪不能构成洗钱罪。帮信罪与洗钱罪的区别如下： 1、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的，即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求，只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。 2、主观“明知”的内容不同。
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帮信罪如何构成认定帮信罪的要素是：犯罪主体方面为一般主体。主观方面为故意，即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为。犯罪侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序。客观方面为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管，情节严重的行为。
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帮信罪能构成洗钱罪吗帮信罪是否能构成洗钱罪需要看案情。帮信罪与洗钱罪的区别如下： 1、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的，即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求，只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。 2、主观“明知”的内容不同。
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犯帮信罪能构成洗钱罪吗帮信罪不能构成洗钱罪的，两者并不能相提并论的。帮信罪发生的时候，是并没有获取相关的赃款。但是洗钱罪的发生，是在已经获得赃款之后。所以两者发生的时间是并不一样的。更多与帮信罪能构成洗钱罪吗的问题，可以从本文中进行了解。
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涉嫌构成帮信罪是洗钱吗？不属于洗钱，因为洗钱涉嫌构成洗钱罪，和帮信罪是两种性质的犯罪行为。涉嫌构成帮信罪是洗钱吗这个问题还需要结合《刑法》中的内容进行参考，并决定最终的处罚决定和处罚的罚款金额。
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帮助诈骗案洗钱构成什么罪诈骗洗钱会构成洗钱罪，骗子通过网络诈骗获得资金后，由于资金来源不合法，使用时会遇到很多麻烦。遇到这种问题，骗子通过对第三人的诈骗来转移资金，构成洗钱罪，那么帮助骗子的第三人也会涉嫌犯罪。
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帮信罪能构成洗钱罪么
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犯帮信罪能构成洗钱罪吗
帮信罪不能构成洗钱罪的，两者并不能相提并论的。帮信罪发生的时候，是并没有获取相关的赃款。但是洗钱罪的发生，是在已经获得赃款之后。所以两者发生的时间是并不一样的。更多与帮信罪能构成洗钱罪吗的问题，可以从本文中进行了解。
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刑事辩护被索贿者是否构成行贿罪
[律师回复] 解析：
在法律上，当某人被索贿时，并不应该将其认定为行贿罪。
这是因为，当某人因受到胁迫而向国家公职人员交付财物，并且并未从中获取任何不当收益时，这样的行为实际上并不能构成行贿罪。
然而，如果一个人故意向国家工作人员、集体经济组织工作人员或其他从事公务的人员提供财物，其目的在于获取非法利益，那么这种行为便符合行贿罪的定义。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
在法律上，当某人被索贿时，并不应该将其认定为行贿罪。
这是因为，当某人因受到胁迫而向国家公职人员交付财物，并且并未从中获取任何不当收益时，这样的行为实际上并不能构成行贿罪。
然而，如果一个人故意向国家工作人员、集体经济组织工作人员或其他从事公务的人员提供财物，其目的在于获取非法利益，那么这种行为便符合行贿罪的定义。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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快速解决“刑事辩护”问题
洗钱罪是分主犯从犯吗怎么判
[律师回复] 解析：
在涉及相关罪行性质的情况下，协助他人清洗非法所得资金将会被认定为洗钱罪的共犯范畴，根据案情具体细节进行适度减轻处罚。
当两位或多位行为主体存在共同的蓄谋犯罪意图时，该犯罪行为将被视为共同犯罪。
在此过程中需要明确谁为主犯、谁为从犯的角色，并依据其所占据的地位和作用进行相应处理。
主犯承担更严重的责任，从犯则会得到适当宽松的惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
在涉及相关罪行性质的情况下，协助他人清洗非法所得资金将会被认定为洗钱罪的共犯范畴，根据案情具体细节进行适度减轻处罚。
当两位或多位行为主体存在共同的蓄谋犯罪意图时，该犯罪行为将被视为共同犯罪。
在此过程中需要明确谁为主犯、谁为从犯的角色，并依据其所占据的地位和作用进行相应处理。
主犯承担更严重的责任，从犯则会得到适当宽松的惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪必须判刑吗
[律师回复] 解析：
在我国，洗钱活动必然受到法律严惩，具体处罚措施如下：
首先，有关部门将依法追缴涉及洗钱犯罪的非法收益；
其次，根据案件性质及严重程度不同，处以相应的刑事处罚。
若情节轻微，对个人的处罚为五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金；
如情节较重，则应处以五年以上十年以下有期徒刑，同样需缴纳罚金。
此外，如果是单位实施了洗钱犯罪，那么不仅要对该单位进行罚款，还应对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役；
而如果情节严重，则应处以五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
在我国，洗钱活动必然受到法律严惩，具体处罚措施如下：
首先，有关部门将依法追缴涉及洗钱犯罪的非法收益；
其次，根据案件性质及严重程度不同，处以相应的刑事处罚。
若情节轻微，对个人的处罚为五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金；
如情节较重，则应处以五年以上十年以下有期徒刑，同样需缴纳罚金。
此外，如果是单位实施了洗钱犯罪，那么不仅要对该单位进行罚款，还应对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役；
而如果情节严重，则应处以五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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我找中介帮忙货款，中介帮我办了营业执照贷了款，找我要了密码，将钱全部取走，准备帮我贷更多的钱，然后中介因业务上被警方抓捕，使我无力还款，怎么办？
[律师回复] 这个可以委托律师帮忙处理，
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涉嫌构成帮信罪是洗钱吗？
不属于洗钱，因为洗钱涉嫌构成洗钱罪，和帮信罪是两种性质的犯罪行为。涉嫌构成帮信罪是洗钱吗这个问题还需要结合《刑法》中的内容进行参考，并决定最终的处罚决定和处罚的罚款金额。
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刑事辩护
帮助诈骗案洗钱构成什么罪
诈骗洗钱会构成洗钱罪，骗子通过网络诈骗获得资金后，由于资金来源不合法，使用时会遇到很多麻烦。遇到这种问题，骗子通过对第三人的诈骗来转移资金，构成洗钱罪，那么帮助骗子的第三人也会涉嫌犯罪。
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刑事辩护你好，我朋友在不知情的情况下，帮人家转账29000多块钱，然后人家给了他1000块钱，这个情况怎么办
[律师回复] 协商解决，协商无效再走法律途径。
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快速解决“债权债务”问题
帮助诈骗案洗钱构成什么罪？
诈骗洗钱会构成洗钱罪，骗子通过网络诈骗获得资金后，由于资金来源不合法，使用时会遇到很多麻烦。遇到这种问题，骗子通过对第三人的诈骗来转移资金，构成洗钱罪，那么帮助骗子的第三人也会涉嫌犯罪。
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刑事辩护
帮助诈骗案洗钱构成什么罪
我们的工作、学习甚至平常生活过程中，相信会遇到很多法律方面的问题，本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答，希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与帮助诈骗案洗钱构成什么罪相关的法律方面知识。
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