洗钱罪有金额怎么处罚
最新修订 | 2024-05-11
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卞晓飞律师
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- 律师解析
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洗钱罪的法定刑罚如下：
依据我国现行法律法规，凡明知涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益，意图掩盖或隐匿其原始来源及性质者，若存在以下任何一种行为，则应判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金；
情节严重者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，同时处以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金：
1、提供资金账户；
2、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券；
3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；
4、跨境转移资产；
5、采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的原始来源与性质。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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洗钱罪有金额怎么处罚
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多少金额算洗钱罪
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