多少人算集资诈骗罪立案
最新修订 | 2024-05-11
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卢滨律师
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- 律师解析
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集资诈骗犯罪与受害者人数并不存在必然关联性。
首先，若某位个体以自身占有为目的，采用欺诈手法非法集资并累计金额达到了人民币十万元以上，便可以被认定为集资诈骗罪。
其次，集资诈骗罪是指个人或组织为了实现非法占有为目的，违背相关金融法规和规定，运用欺诈手段对社会公众进行非法集资，从而严重扰乱了国家正常的金融秩序，侵害了公共财产和私人财产的所有权，并且涉案金额较大。
关于集资诈骗罪的具体数额认定标准如下所示：
1.对于个人而言，其进行集资诈骗，如果涉案金额在人民币十万元以上，则应当被认定为“数额较大”；
如果涉案金额在人民币三十万元以上，则应当被认定为“数额巨大”；
如果涉案金额在人民币一百万元以上，则应当被认定为“数额特别巨大”。
2.对于单位而言，其进行集资诈骗，如果涉案金额在人民币五十万元以上，则应当被认定为“数额较大”；
如果涉案金额在人民币一百五十万元以上，则应当被认定为“数额巨大”；
如果涉案金额在人民币五百万元以上，则应当被认定为“数额特别巨大”。
3.集资诈骗的数额应当以行为人实际骗取的数额为准，案发前已经归还的部分应当予以扣除。
此外，行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等方面的费用，均不纳入扣除范围之内。
最后，行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除了本金尚未归还的部分可以折抵本金之外，其余部分都应当计入诈骗数额之中。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚
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集资诈骗罪立案?1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；单位集资诈骗，数额在五十万元以上的；2、携带集资款逃跑的；挥霍集资款，致使集资款无法返还的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
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多少人算集资诈骗罪立案
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什么样算集资诈骗，集资诈骗的立案、构成要件是什么？
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：个人集资诈骗，数额在10万元以上的;单位集资诈骗，数额在50万元以上的。要件：必须有非法集资的行为、集资是通过使用诈骗方法实施的。
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我这边网上带款20000，银行卡号
输错了1个数，然后下款显示信息不
符，资金冻结了，没发到我手上，
我问客服她说我发了信贷中心的安
全预警，判定他人冒充我的身份信
息进行骗贷，根据国家法规借款人
资金安全法在骗贷风险，需要解除
风险 我本人要交贷款的25%的置卡
验证5000，证实是本人操作他们公
司的贷款才能解除风险，这个不是
收取，而是解除骗贷风险然后修改
正确网卡就可以放贷20000，然后
5千块钱也随之放下来，这个方案
是有国家银监会信贷系统提出的要
求，他们公司无权干涉，只是传个
话，然后他们班里有三个程序1：手
持身份证拍照发给他
2：拍银行卡正面照
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