洗钱罪侦办机关怎么处理
最新修订 | 2024-05-12
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卢滨律师
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- 律师解析
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洗黑钱业务属于我国公安部门经济犯罪调查科（简称“经侦大队”）的管辖范围之内。
经侦大队的主要职责包括，协调组织当地公安机关对各类经济犯罪案件展开深入侦查，对于重大且特别严重的经济犯罪案件更会积极参与或者直接负责侦办工作；
此外，还要通过指导、检查以及监督等方式确保所在地区的经济犯罪状况得到有效控制，同时对经济犯罪的发展趋势进行深入分析，为制定相应的防范与打击策略提供依据；
最后，经侦大队还需要指导当地的金融机构、税务部门以及其他涉及国家经济命脉和人民生活的关键性重要单位，开展全面的安全防范措施。
在洗钱罪方面，其涉及的金额若已达到了情节严重的标准，那么相关人员将面临五年以上至十年以下的有期徒刑惩罚。
然而，如果因为同一行为而触犯了信用卡管理秩序罪，这就构成了法律上的想象竞合，可以按照其中最重的罪名进行定罪量刑。
然而，如果行为人不仅出售信用卡，而且还从事洗钱活动，那么他将有可能被指控犯有洗钱罪和信用卡管理秩序罪两个罪名，此时可以按照数罪并罚的原则进行处理。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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刷卡机洗钱怎么判刑
按洗钱罪判刑。没收违法所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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