洗钱不知情赚佣金违法吗

[律师回复] 解析：
依据现行的法律条文，对于那些违反相关规定会见在押犯罪嫌疑人、被告人或在押罪犯的律师，看守所在发现后需立即向司法行政机关进行报告。若司法行政机关经过核实认定事实属实，便会依法依规对这些行为采取相应的惩戒措施，分别包括通报批评、公开谴责、暂停执业资格及吊销执业执照等。特别是针对那些在会见过程中为在押犯罪嫌疑人输送香烟、金钱以及家属探视机会，甚至提供通讯设备等异常行为的律师，惩罚力度会进一步加大。最严厉的处罚可以是停业整顿长达一年之久；而在某些恶劣情况下，比如涉及严重违法行为的，则可能被吊销执业执照，终生不得再从事律师行业。
法律依据：
《律师和律师事务所违法行为处罚办法》第七条
有下列情形之一的，属于《律师法》第四十七条第三项规定的律师“在同一案件中为双方当事人担任代理人，或者代理与本人及其近亲属有利益冲突的法律事务的”违法行为：
（一）在同一民事诉讼、行政诉讼或者非诉讼法律事务中同时为有利益冲突的当事人担任代理人或者提供相关法律服务的；
（二）在同一刑事案件中同时为被告人和被害人担任辩护人、代理人，或者同时为二名以上的犯罪嫌疑人、被告人担任辩护人的；
（三）担任法律顾问期间，为与顾问单位有利益冲突的当事人提供法律服务的；
（四）曾担任法官、检察官的律师，以代理人、辩护人的身份承办原任职法院、检察院办理过的案件的；
（五）曾经担任仲裁员或者仍在担任仲裁员的律师，以代理人身份承办本人原任职或者现任职的仲裁机构办理的案件的。
在律师会见犯罪嫌疑人的时候会有很多禁止的事情，不能带的东西不能私自交给犯罪嫌疑人，手机也不能给犯罪嫌疑人打电话，如果发现触犯了这些规定可以批评教育，暂扣执业资格证，促其改正。

[律师回复] 解析：
在依法办理取保候审事宜时，相关人员会接收到通知并遵守相关规定。在此过程中，取保候审的具体实施主体为公安机关，其需按照法律规定向涉嫌违法行为的犯罪嫌疑人或被告人明确告知要求他们提供担保人或是缴纳保证金。
同时，对于那些已经完成取保候审期限且又严格遵守了相关规定的被取保者，公安机关将全额退还其所缴纳的保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于取保候审事宜，通常情况下不会直接告知家属。取保候审乃是人民法院、人民检察院或是公安机关根据相关法律规定，要求部分犯罪嫌疑人和刑事被告人为保证案件审理程序的正常进行而提供担保人或缴纳保证金的一种制度性强制措施。关于取保候审的具体操作规程如下所述：
首先，犯罪嫌疑人、被告人及他们的法定代理人、近亲属需要以书面形式提出取保候审的申请；
其次，公安机关、人民检察院以及人民法院在接到此类申请之后，需在七个工作日内做出是否批准的决定；
最后，对于已经决定取保候审的犯罪嫌疑人、被告人，应向其本人公开宣布，同时要求其在取保候审决定书上签字确认。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
因触犯洗钱罪之行为者，将被判处五年以下有期徒刑或拘留，同时处以罚金；若情节恶劣至极，则将被判罚五年以上至十年以下有期徒刑，同时处以罚金。对于公司或企业等法人团体犯下此种罪行的情况，将对其施加罚款惩罚，并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，按照上述规定进行相应的处罚。洗钱罪，即明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其收益，却为了掩盖、隐藏这些收益的来源与性质，而提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在盗窃案件立案之后，一般的惯例是在24个小时之内将涉嫌犯罪的人员传唤至公安机关接受调查。侦查机关在接到关于盗窃罪案件的举报或报警后，应当立即展开必要的调查工作。若是已经掌握了确凿的证据证明存在盗窃行为且确定了对应的犯罪嫌疑人，则应当在24小时内依法传唤该嫌疑人到案，以便获取其对于相关犯罪事实的陈述和供述。若在前期侦查过程中尚未明确犯罪嫌疑人的身份，也应当继续深入开展侦查工作，以期尽早确认犯罪嫌疑人的身份。对于那些无需采取逮捕或拘留等强制措施的犯罪嫌疑人，公安机关可以依法传唤他们前往犯罪嫌疑人所在城市、县城内的特定场所，或者直接前往犯罪嫌疑人的居住地进行询问和讯问。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十九条
对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。
对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在讯问笔录中注明。
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；
案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。
不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。

[律师回复] 解析：
在您向公安机关提交了取保候审的申请之后，通常情况下，公安机关会在三个工作日之内给出明确的回复。无论最终的结果是批准还是拒绝取保候审，负责办理此案件的相关机构都必须及时地将结果通知到当事人本人。在具体操作过程中，公安机关会依据被取保候审人员的家庭住址、社会关系以及经济状况等多方面的因素进行全面而深入的考量，从而做出是否准予取保候审的决定。若公安机关未能同意取保候审的请求，他们应向申请人详细解释并说明其不予批准的原因。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

[律师回复] 解析：
在向他人提供其所支配或控制的实体资金账户的行为，以及协助将资产转化为现金、金融票据或有价证券等可流通物的行为中，以及通过非法转账手段，或者采取其他无法被法律认可的结算方式来帮助实施资金流向转移的行为；以及协助将资金非法汇入境外的行为，都可能会被视为洗钱罪的构成要件之一。
此外，任何试图通过其他方式掩盖、隐藏犯罪所得及其收益来源和性质的行为，也同样可能构成洗钱罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪行而言，一般的判刑规定为五年以下有期徒刑或拘役，并处以相应罚金；当情节严重时，应判处五年以上至十年以下有期徒刑，同时还需另行处以罚款。所谓“洗钱”罪，即是指对明知是由毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等所获得的财产及其产生的受益进行掩饰、隐瞒其来源及性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
按照通常的规定而言，拘留程序是需要向家属进行通知的。
依据相应的法律条文规定，倘若公安机关对个人处以行政拘留的处罚，那么他们必须要及时地将处罚的具体情况以及执行场所告知被处罚者的家属。如果被处罚者拒绝提供其家属的联系方式，或者存在其他无法通知到家属的特殊情况，公安机关有权选择不予通知，但是必须在决定书中明确注明这一点。
法律依据：
《公安机关办理行政案件程序规定》第一百五十条
公安机关作出行政拘留处罚的，应当及时将处罚情况和执行场所通知被处罚人家属。
被处罚人拒不提供家属联系方式或者有其他无法通知情形的，公安机关可以不予通知，但应当在决定书中注明。
《刑事诉讼法》第六十四条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，除有碍侦查或者无法通知的情形以外，应当把拘留的原因和羁押的处所，在二十四小时以内，通知被拘留人的家属或者他的所在单位。
《刑事诉讼法》第七十一条
公安机关逮捕人的时候，必须出示逮捕证。
逮捕后，除有碍侦查或者无法通知的情形以外，应当把逮捕的原因和羁押的处所，在二十四小时以内通知被逮捕人的家属或者他的所在单位。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪认定的解析如下：
（一）本罪所侵害的客体极其繁复多样，具体而言，既危害到金融市场秩序的稳定，同时也破坏了社会经济管理秩序的稳健运行，更挑战了国家有关金融管理活动以及外汇监管相关规定的权威性。
（二）本罪的客观构成要件主要包含以下几个方面：
1.提供资金账户：即是说，行为人为犯罪分子开立银行资金账户或者将现有银行资金账户提供予犯罪人员利用。
2.协助将财产转化为现金或者金融票据：这既包括将实物资产成功转换成为对应形式的现金或金融票据，亦意味着将现有的现金储备转化为金融票据，或者反向操作，将已有的金融票据转变为现金。
此外，还包括将某种货币（例如人民币）转换为另一种货币（例如美元），或者将某类金融票据（如由外国金融机构开具的票据）转换为另一类金融票据（如由中国金融机构开具的票据）等多种情形。
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4.协助将资金汇往境外。
5.采用其他各种手段掩盖、隐匿犯罪的违法所得及其收益的来源和性质：这涵盖了所有能够掩饰、隐藏犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的途径，例如将犯罪所得投入某个特定行业进行投资，或者用犯罪所得购置房地产等。
（三）本罪的犯罪主体为一般主体，既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，也包括各类单位组织。
（四）本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自身的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且为了获取相应利益而故意实施此类行为，并期望实现这样的结果。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
不可。清洗金钱，即为洗钱罪，而非诈骗罪。所谓洗钱罪意指，行为人在明知其属于包括但不仅限于毒品犯罪、黑社会组织犯罪以及贪污贿赂犯罪在内的各种犯罪所得的情况下，仍然协助掩盖其来源及性质，并通过诸如将资金存入银行、进行投资、将财产上市等方式，以实现这些非法资产的“合法化”。
然而，若行为人在主观上对上述事实并不知情，则不构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于涉及集资诈骗的业务员而言，若其对事件全然无知，这可能会被视为他/她没有参与其中，也未从相关行为中获利。在这种情况下，通常会被判处三年以下的有期徒刑。
然而，如果事实证明该业务员的确是无辜的，那么他/她就不会被判定为违法犯罪，也就无需承担相应的法律责任。
至于当事人是否真的对此事毫不知情，需要依据其他诈骗实施者的证言以及整个诈骗活动的详细过程和相关证据进行综合分析，而不能仅仅基于当事人自身的陈述做出判断。关于诈骗罪的量刑标准，主要包括以下几个方面：诈骗公私财物价值达到人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应分别被认定为刑法规定中的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
具体来说
1.犯诈骗罪的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚，同时还需缴纳罚金；
2.如果诈骗金额巨大或存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；
3.若诈骗金额特别巨大或存在其他特别严重情节，则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同样需缴纳罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
一般而言，被施以取保候审的人士往往并未被要求告知家属有关该举措的确切详情。取保候审作为一种强制性的司法措施，通常是由相应的司法机构（例如人民法院、人民检察院或者公安机关）依据特殊案件的实际情况来行使和执行，其目的在于保证特定的犯罪嫌疑人、刑事被告能够按时出席审判，或者规定其遵循相关准则，以便在监禁期间随时接受传讯。以下是取保候审的主要操作流程：
首先，犯罪嫌疑人、被告人以及他们的法定代理人、近亲需要以书面形式提交取保候审的申请；
其次，公安机关、人民检察院、人民法院在接收到取保候审的申请后，必须在七个工作日内作出是否批准的决定；
最后，对于已经决定对犯罪嫌疑人、被告人实行取保候审的，应当向其本人公布，同时要求其在取保候审决定书上签名确认。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪行的量刑标准包括如下几个方面：
首先，对于个人而言，若涉案金额较小或情节较轻，则将被施以五年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能面临着单处罚金的惩戒；
其次，若是案件相对较为严重，涉案金额较大或者涉及多方利益受害者，那么涉事者可能会被判处五年以上至十年以下的有期徒刑，并按照涉案情况进行罚金处罚。
再者，如果涉案行为是由单位所实施的，那么不仅要对单位进行罚金处罚，而且还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员进行相应的刑事处罚，这也是根据上述规定来执行的。洗钱罪，即指明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类非法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源和性质，而采取各种手段提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，甚至协助将资金汇往境外，或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在涉及非法放贷犯罪行为中，若具备下列条件之一，可向司法机关提出申请寻求被批准保释就医的机会：预计会判处管制或拘役等轻微刑期，或可独立执行附加刑罚的情形；可能面临有期徒刑以上的严厉惩罚，但采取保释就医措施后不会对其人身自由或社会安全构成威胁的情况；患有严重疾病导致生活无法自理，或是正处于孕期或哺乳期的女性，采取保释就医措施后不会对其身体健康或家庭生活造成重大影响的情况；以及在羁押期限即将届满时，案件仍未得到妥善处理，需要采取保释就医措施以确保诉讼程序顺利进行的情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在法律层面之上，对欺诈行为所施加之惩戒力度相对来说明显更为严苛。这些行为有可能触及到国际社会广泛认可并规定的欺诈罪行令状。其具体惩处程度将依据犯罪行为的本质以及情节差异而有所不同，然而最为严厉的刑罚可达至十年以上有期徒刑乃至无期徒刑之境地。与此形成鲜明对比的是，洗黑钱的行为则可能被视为洗钱罪，同样依据犯罪行为的性质和情节，最严重的刑罚为五年以上十年以下有期徒刑。因此，从法律视角进行审视，欺诈行为所承受的惩戒相较于洗黑钱无疑更为严重。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪这一性质归属问题，学界普遍认为其属于行为犯类型，而非典型意义上的结果犯。换言之，只要行为人有实实在在地实施了洗钱这一犯罪行为，即应当依法承担相应的刑事法律责任。
然而，若情节严重，则需满足洗钱金额达到或超过50万元人民币的条件，在此情况下，行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚，同时还须缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金作为附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱罪作为一种行为犯，并非以犯罪后果为依据，而是在于行为人是否实际实施了洗钱这一特定的行为。只要有确凿证据证明其进行了相关活动，就应当承担相应的刑事责任。
然而，当涉及到更为严重的情况时，即洗钱金额超过了50万元，那么行为人将面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚，同时还需支付洗钱总额的百分之五至百分之二十的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
倘若涉及数额高达数万元之巨的洗钱违法行动，甚至有主动投案自首的情节，在法律诉讼的过程中，被告人或许能够获得适当程度上的刑事判决从轻或者减轻处理。
根据我国现行的《中华人民共和国刑法》有关条文规定，任何实施洗钱犯罪行为者都必须承受最高五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，而且还需要支付其所清洗资金总额的5%以上，但不超过20%的罚金作为相应的民事赔偿责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在协助网络犯罪活动这个问题上，若犯罪者对自己的行为全然不知情且未达到构成犯罪的程度，则通常情况下是不会被判刑的，这是因为他并没有形成实质性的犯罪行为。
然而，如果这些罪行已经构成了犯罪事实，那么根据相关法律条款，将会面临三年以下的有期徒刑或者短期的拘役惩罚。关于协助网络犯罪活动的具体量刑标准，主要包括以下几个方面：
首先，涉及到的支付结算金额必须超过二十万元人民币；
其次，通过投放广告等方式提供的资金支持必须超过五万元人民币；
再次，违法所得必须超过一万元人民币；
此外，如果为三个或更多的对象提供了帮助，也会被视为犯罪行为；
最后，如果在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，并且在此之后仍然继续从事此类犯罪活动，同样会被认定为犯罪行为。除此之外，如果被帮助的对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果，也将被视为犯罪行为。
另外，如果犯罪者收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张（个），或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张，都将被视为犯罪行为。
最后，如果存在其他情节严重的情况，也将被视为犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。