律图审稿专业委员会3轮严审

贷款被骗刷流水会被拘留吗

最新修订 | 2024-05-12
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
因涉及贷款欺诈与非法洗钱而进行的银行卡流水操作,一经查实,当事人将会面临司法机关的拘留处罚。
根据相关法律法规,银行卡流水操作若涉及到刑事犯罪范畴,则当事人将有可能面对为期14天左右的刑事拘留
在极特殊情况下,银行卡流水操作还可能涉及洗钱罪,一旦此类案件判定构成犯罪事实,那么就会依据刑法中相应条款对此类行为进行定罪惩罚。
法律依据
《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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银行卡刷流水拘留多久?
银行卡刷流水若涉嫌刑事犯罪,面临刑事拘留,大概是会被拘留14天。因为根据《刑法》第191条当中规定,若明知道是毒品类型的犯罪行为或其他类型犯罪行为,为其掩饰隐瞒犯罪来源性质的,将有可能构成洗钱罪。
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诉讼仲裁
四川非法拘禁罪量刑标准最少判多久
[律师回复] 解析:
1、如若对被害人实施超过二十四小时的拘禁,那么将被视为非法拘禁行为,这一行为必将触犯非法拘禁罪名。对于此类案件,法院通常会依法判处被告人三年以下的有期徒刑、拘役或管制,甚至有可能被剥夺政治权利;若导致受害者重伤,那么处罚力度将会升级至三年以上十年以下有期徒刑;若是造成了被害人人身伤亡,那么罪犯将面临至少十年以上的有期徒刑。
2、非法拘禁罪,是指通过拘押、禁闭或其他强制手段,非法剥夺他人人身自由的行为。
值得注意的是,非法剥夺人身自由并非短暂的行为,而是一种持续进行的行为,即在一段时间内,该行为始终保持着继续状态,使得他人在这段时间内无法获得身体自由,且这种状态没有任何间歇性。
至于时间持续的长短,并不影响本罪的成立,只会影响到量刑的轻重。
然而,如果时间过于短暂,瞬间性的剥夺人身自由的行为,就很难被判定为本罪。一般来说,超过二十四小时的拘禁行为,都会被视为犯罪行为。
3、本罪的犯罪主体可以是普通公民,也可以是那些无权行使拘禁权力的人和有权行使拘禁权力的人滥用职权所引发的非法拘禁行为。在犯罪主观方面,本罪表现为故意,过失并不构成此罪。也就是说,行为人明知自己采取的行为会导致非法剥夺他人人身自由,却仍然故意为之,并且积极追求这种结果的发生。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
律图伊春
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快速解决“刑事辩护”问题
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刑事拘留后直接起诉可以吗
[律师回复] 解析:
当遭遇他人被刑事拘留的情况时,仍然具备寻求法律帮助与保护的权利。
值得注意的是,尽管面对这一困境,民事诉讼仍然可行。在满足相关前提下,即便对方处于刑事拘留状态,当事人仍可依法向当地人民法院提交民事诉讼申请。这些基础条件包括:
首先,原告必须是与本案存在直接利益的公民或法人,以及其他依法享有合法权益的组织。
其次,需要明确具体的被告对象。
再者,诉讼请求必须详尽具体,且所依据的事实与理由必须充分合理。
最后,该诉讼请求必须属于人民法院受理民事诉讼的法定范畴,同时还需确保受诉人民法院对该案件具有管辖权。通常情况下,案件自检察院起诉至法院审理完毕,整个过程大约需要两个月时间。而案件自检察院移送至法院之后,法院通常会在两个月内进行判决。若检察院认为无需提起公诉,则案件即可结案。但如需延长,需经过上级人民法院批准,最长可延长三个月。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条
起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条
人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。
对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。
符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;
不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;
原告对裁定不服的,可以提起上诉。
律图漯河
律图漯河
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帮信罪流水多少会被拘留
支付结算金额流水达二十万元以上的会被拘留,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供技术支持的,就会构成帮信罪,若是依旧不知道帮信罪流水多少会被拘留可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
赌博在网络刷流水会被判刑
赌博刷流水金额超过了三千的话,是可以进行立案的。一般会根据案件情形进行量刑。同时如果抓到当事人赌博的,并且赌博涉及金额较大的,会被拘留五天,并且判处五百元以下的罚款。如果情节严重的,会拘留十天到十五天。
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刑事辩护
帮信罪量刑拘役4个月能缓刑吗
[律师回复] 解析:
1.在我国法律体系中,帮信罪专指那些明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,仍为其犯罪提供网络接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务的行为。
依据我国刑法的相关规定,对于触犯此罪且情节较为严重者,应处以三年以下有期徒刑或拘役,同时还需并处罚金。
2.然而,并非所有涉及帮信罪的罪犯都可以获得缓刑的宽大处理。缓刑的适用条件主要包括:被判处三年以下的拘役或有期徒刑;犯罪情节相对轻微,且有明显的悔过之意;无再次犯罪的风险;宣告缓刑之后不会对其所居住的社区产生重大负面影响;罪犯非累犯,亦非犯罪集团的首要分子。
3.因此,能否对帮信罪罪犯适用缓刑,需要综合考虑上述各项因素,而无法简单地做出肯定或否定的回答。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
帮信罪5万流水会被拘留多少天?
帮信罪5万流水会被拘留三天,特殊情况下可以延长一至四天,如果是行为人属于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子的,经过法定的批准手续之后,行为人会被刑事拘留的天数长达三十七天。
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刑事辩护
哪种拘留不能被取保候审
[律师回复] 解析:
对于下列情况之一的犯罪嫌疑人,通常是无法通过申请获得取保候审的法律保障的:
首先,这类犯罪嫌疑人为累犯或是犯罪集团中的首要分子;
其次,犯罪嫌疑人以自我伤害或自残等方式逃避公安机关的调查与追究也是不被允许的;
再次,这些犯罪嫌疑人所涉及的罪行为危害国家安全的重大犯罪行为,或者是涉及暴力犯罪以及其他严重犯罪行为的。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十一条
公安机关对具有下列情形之一的犯罪嫌疑人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要继续侦查的。
对拘留的犯罪嫌疑人,证据不符合逮捕条件,以及提请逮捕后,人民检察院不批准逮捕,需要继续侦查,并且符合取保候审条件的,可以依法取保候审。
第八十二条
对累犯,犯罪集团的主犯,以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人,严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人不得取保候审,但犯罪嫌疑人具有本规定第八十一条第一款第三项、第四项规定情形的除外。
律图定西
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从事赌博刷流水犯法吗?
从事赌博刷流水犯法的,当事人会被治安处罚如果情节严重还会构成赌博罪,这样将面临刑事处罚。组织赌博刷流水,应当认定为赌博罪,犯罪分子将被判三年以下有期徒刑或者拘役,如开设赌场情节严重,最高可以被判十年有期徒刑。
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刑事辩护
带刀刑事拘留多久判刑
[律师回复] 解析:
1、通常而言,从被告因刑事罪名而遭受刑事拘留开始,直到最终判决生效,整个过程大概需要七个月左右的时长。
首先,拘留期可长达十四天至三十七天不等,紧接着,若是案件情节严重或涉及多起案件,便会进行批捕,此时的羁押时间大约为两个月至四个月之间。在此期间,由于调查取证等原因,案件可能会进入补充侦查阶段,补充侦查的持续时间通常为一个月,而审判则需耗费两个月至三个月的时间,若案件复杂程度较高,审判期甚至可能延长。
2、根据我国法律法规,公安机关在拘留了涉嫌犯罪的人员之后,如果认为其需要进一步逮捕,那么应在拘留后的三日内,向人民检察院提交申请,请求对该申请进行审查和批准。
然而,在某些特殊情况下,如流窜作案、多次作案、结伙作案等重大嫌疑分子,公安机关可以将提请审查批准的时间延长至三十日。
3、当犯罪嫌疑人被逮捕后,公安机关对其进行侦查的羁押期限不得超过两个月。但如果案件情况复杂,且在期限内无法完成调查工作,那么经过上级人民检察院的批准,侦查羁押期限可以延长一个月。
4、在人民法院审理公诉案件的过程中,应当在收到案件之日起的两个月内作出判决,最迟也不得超过三个月。但是,如果案件可能判处死刑,或者涉及附带民事诉讼,或者存在其他相关规定的情形之一,那么经过上级人民法院的批准,审判期限可以延长三个月。如果因为特殊情况需要再次延长审判期限,则必须上报最高人民法院进行审批。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
律图忠县
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刑事拘留是不是取保候审
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律规定,对于在刑事诉讼过程中被依法予以刑事拘留之后的犯罪嫌疑人或被告人,如果符合以下任意一种情况,即可申请办理取保候审:
首先是犯罪嫌疑人或被告人可能会被判处管制,拘役,或者独立适用附加刑的;
其次是犯罪嫌疑人或被告人可能会被判处有期徒刑之上较为严厉的刑罚,但采取取保候审措施并不会引发重大社会安全风险的情况;
再次是犯罪嫌疑人或被告人患有严重疾病,生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的妇女,采取取保候审措施也不会对社会造成重大危害的情况;
最后是在羁押期限即将届满之时,案件尚未得到妥善处理,需要采取取保候审措施以确保诉讼程序顺利进行的情况。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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