律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪一般罚款多少钱

#经济犯罪辩护最新修订 | 2024-09-06

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律师解析: 无论所涉金额大小，凡是存在以下五类行为者，均将会受到相应的法律制裁。任何个人或团体，明知属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源及性质，而采取了以下任一行为的，都将面临没收上述犯罪所得及其产生的收益，同时还需接受五年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚，并且需要额外支付洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金；如果情节严重的话，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样也需要支付洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金：
（1）提供资金账户的；
（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（4）协助将资金汇往境外的；
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对于单位犯下上述罪行的情况，将对该单位施加罚款的行政处罚，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也将处以五年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚；若情节严重的话，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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