转账超过多少属于洗钱罪
最新修订 | 2024-05-18
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卢滨律师
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- 律师解析
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根据现行的法律法规以及相关司法解释，对于洗钱罪的严重情节并未作出明确界定。但是，通常情况下，符合以下任何一种或多种情形即可被认为是情节严重：
首先，洗钱金额累计达到50万元人民币以上；
其次，存在频繁实施洗钱行为的情形；
再次，有证据表明个人成立专门机构或组织从事洗钱活动并以此谋取利润，或者单位将洗钱活动作为其核心业务进行经营；
最后，存在其他特殊情況，足以证明洗钱行为的严重性。
- 法律依据
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《治安管理处罚法》第六十六条
卖淫、嫖娼的，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款；
情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。
在公共场所拉客招嫖的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。
第二条
扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；
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