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洗钱罪审查重点是什么问题

最新修订 | 2024-05-18
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
在涉及非法吸收公众存款案件的审理过程中,违法所得的追缴范畴包括了向社会大众非法吸纳的全部资金;以所吸纳资金向集资参与者支付的利息及分红等各类报酬;以及向协助吸收资金运作之相关人员支付的代理费用、额外津贴、返点回扣、佣金、抽成等多种费用。
法律依据
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;
对被害人的合法财产,应当及时返还;
违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。
没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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审查合同需要重视哪些问题
1、审查合同主体是否合法。2、审查合同内容是否合法。3、审查合同意思表示的真实性。4、审查合同条款是否完备。5、审查合同的文字是否规范。6、审查合同签订的手续和形式是否完备。审查合同时,应对合同草稿的每一条款、每一个词、每一个字乃至每一个标点符合都仔细推敲、反复斟酌。确定表述准确无误。
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合同事务
审查合同需要重视哪些问题
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于审查合同需要重视哪些问题,合同审查的方法有什么的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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合同事务
审查合同需要重视哪些问题
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和审查合同需要重视哪些问题,合同审查的方法有哪些相关的法律规定。
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合同事务
重点工程质量问题的处理方式是什么?
1、当施工而引起的质量问题在萌芽状态—应及时制止 要求施工单位立即更换不合格材料、设备或不称职人员,或要求施工单位立即改变不正确的施工方法和操作工艺。2、当因施工而引起的质量问题已出现时—应立即向施工单位发出《监理通知》要求其对质量问题进行补救处理。
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建设工程纠纷
大庆重点工程质量问题处理办法是什么?
第一章总则,第二条 本办法所称建设工程质量投诉,是指公民、法人或其他合法组织,通过信函、电子邮件、来访、电话等形式,向建设主管部门反映工程存在质量安全隐患或不按标准规范施工的行为。第二章投诉处理,第三章法律责任 第四章纠纷处理。
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