信用卡诈骗罪的持卡人认定证据有什么
最新修订 | 2024-05-18
505浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：247人
- 律师解析
-
涉及信用卡诈骗刑责判断所需的证据主要包括以下几个方面:
1.犯罪嫌疑人的供述及其辩解;
2.受害者的陈述;
3.证人的证词;
4.用于实施诈骗行为所采用的伪造、作废、盗用以及恶意透支的信用卡实物及相关图片;
5.司法审计报告以及文检鉴定结果;
6.记录犯罪嫌疑人犯罪过程的现场监控录像、录音资料等。
根据相关法律法规，所有能够证明案件真实情况的材料都可视为证据。这些证据包括但不限于:
（一）物证;
（二）书证;
（三）证人证言;
（四）受害者陈述;
（五）犯罪嫌疑人、被告人口供和辩护;
（六）鉴定意见;
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
（八）视听资料、电子数据。在进行证据审查时，必须确保其真实性，只有经查证属实后，才能作为定罪的依据。
- 法律依据
-
《刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；
数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
0
金融诈骗辩护案件·推荐文章
-
持卡人过世信用卡欠款应该怎么办若信用卡持有人去世后有遗产，银行可依法向继承人追偿债务；若无遗产，债务随之消失，银行不能追索。在有遗产的情况下，信用卡债务是遗产的一部分，需先偿还债务再分配剩余遗产。因为欠款是持卡人个人债务，必须首先清偿。
-
非法持有信用卡的认定?非法持有信用卡的认定标准为：行为人在主观上明知自己持有的是他人的信用卡，客观上具有通过诈骗、盗窃、抢夺、抢劫等非法方式获取信用卡的行为就认定构成非法持有信用卡。 非法持有信用卡数量较大，妨害信用卡管理的，会被认定构成妨害信用卡管理罪。
-
非法持有信用卡的认定是什么?非法持有信用卡的认定标准为：行为人在主观上明知自己持有的是他人的信用卡，客观上具有通过诈骗、盗窃、抢夺、抢劫等非法方式获取信用卡的行为就认定构成非法持有信用卡。 非法持有信用卡数量较大，妨害信用卡管理的，会被认定构成妨害信用卡管理罪。
-
如何认定票据诈骗罪票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪
票据纠纷
-
持他人信用卡诈骗怎么认定捡到他人的信用卡或随便使用、以收买、骗取等方式获取他人的信用卡后，通过互联网或者通过其他方式非法使用的都属于持他人信用卡诈骗。持他人信用卡诈骗的这种行为，是按照信用卡诈骗罪量刑的。
-
如何认定票据诈骗罪?二者区别的关键在于诈骗数额的大小，即行为人进行票据诈骗，数额较大的，才构成犯罪。数额未达到较大的，属于一般违法行为，由有关机关依法处理。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，1、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的。2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。
票据纠纷
金融诈骗辩护案件·常见问题
问题没解答? 125375人选择咨询律师
信用卡诈骗罪的持卡人认定证据有什么
一键咨询
持他人信用卡诈骗怎么认定
捡到他人的信用卡或随便使用、以收买、骗取等方式获取他人的信用卡后，通过互联网或者通过其他方式非法使用的都属于持他人信用卡诈骗。持他人信用卡诈骗的这种行为，是按照信用卡诈骗罪量刑的。
10w+浏览
微信被人恶意举报诈骗，被冻结和限制微信永久聊天使用，应该如何操作。是否可以起诉举报我的人，侵犯我的个人声誉，恶意造谣。
[律师回复] 您好，您可以向平台申诉。
3.3w浏览
快速解决“损害赔偿”问题
我和一个已婚女人发生关系，都是自愿的，过了一段时间我还想和他在次发生关系，她拒绝，我就说我有我们两个人在一起时候，我偷拍的视频，你不愿意我就发出去让你家人看到，以此威胁她， 他把事情告诉他老公了，在他老公的指示下骗我过去接她， 当场把我拦住要求赔偿他们钱，请问律师
[律师回复] 你好，可以报警处理，对方涉嫌敲诈勒索
3.3w浏览
如何认定票据诈骗罪
票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪
10w+浏览
金融保险
如何认定票据诈骗罪?
二者区别的关键在于诈骗数额的大小，即行为人进行票据诈骗，数额较大的，才构成犯罪。数额未达到较大的，属于一般违法行为，由有关机关依法处理。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，1、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的。2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。
10w+浏览
金融保险
信用卡诈骗持卡人损失，持卡人有没有补偿
中国人民银行鼓励发卡机构用商业保险和计提风险补偿基金等方式依法给我们合理的补偿，所以我们在办理信用卡时，最好到信用卡被盗刷有补偿的发卡机构办卡。
10w+浏览
刑事辩护我家小孩打别人家的孩子对方家长打我家的孩子有视频证据
[律师回复] 报警处理，如果未达到构成犯罪也就是没有达到刑事责任标准，那就只能主张民事侵权责任了。
4.1w浏览
快速解决“损害赔偿”问题
信用卡诈骗催收认定的依据是什么
其实本来也是在生活当中绝大多数的错误当初一不小心犯下以后，完全就是有可以改正的机会的，就类似于恶意透支信用卡，其实银行不会在当事人第一次不偿还的情形下就直接起诉了的。一般都是在催收没有什么效果的情况下才会起诉的，那么，信用卡诈骗催收认定的依据是什么?
10w+浏览
刑事辩护
