洗钱罪要与上游犯罪并罚吗
最新修订 | 2024-05-19
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卢滨律师
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- 律师解析
- 洗钱罪所涉及的上游犯罪包括但不限于以下行为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等。对于明知是上述各类犯罪所得及其产生的收益而故意为之，意图转移其真实来源和性质，逃避法律制裁者，将被依法没收其违法所得及收益，同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪的上游犯罪数罪并罚如何处理洗钱犯罪与上游犯罪并罚时，法院通常按序对上游多种犯罪分别裁决，后合并刑期。量刑时，遵循“先行并处，再予减轻”原则，累加各罪刑期，再减去因同一行为宣告的刑期，得出实际执行刑期。此处理方式符合《刑法》数罪并罚规定。
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哪些属于洗钱罪上游洗钱罪的上游犯罪类型严格受法律约束，主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等特定领域。这些上游犯罪为洗钱活动提供了资金来源，因此，打击洗钱罪必须同时关注并严厉打击这些上游犯罪。法律明确规定了对这些犯罪的惩处措施，旨在维护金融秩序和社会稳定。
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洗钱罪上游犯罪是什么洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪，也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。
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哪些洗钱罪的上游犯罪？洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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哪些是洗钱罪的上游犯罪洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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洗钱罪的上游犯罪有哪些?刑法修正案规定，洗钱罪的上游犯罪包括：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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洗钱罪要与上游犯罪并罚吗
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哪些洗钱罪的上游犯罪？
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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参与了未成年人霸凌，但不是主谋，打了对方一巴掌，会受到什么惩罚？
[律师回复] 您好，具体的处罚会根据行为的严重程度和造成的后果来定。如果只是打了对方一巴掌，没有造成严重后果，可能会被认定为情节较轻，受到五日以下拘留或者五百元以下罚款的处罚。但如果是结伙斗殴，可能会受到更严重的处罚
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与装修公司签订了劳动合同，合同额为21.9万，但由于工作变动需要终止合同。143平米的房子，已经完成了拆砌墙、水电铺设和防水，按照市场价格大约应该是一万多，结果装修公司算出了5万多的花费，这5万多包括还未进场的材料以及工人还未施工的工资，应该如何解决
[律师回复] 你好，这需要看你们所签订的协议是如何约定的
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洗钱罪的上游犯罪有哪些?
刑法修正案规定，洗钱罪的上游犯罪包括：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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请问罪犯有两笔账，一是偷盗了我的手机、社保卡，二是用手机与社保卡盗取了两个月的养老金6000多块钱。对于盗窃个人财产算是盗窃；但是用到来的手机、社保卡、银行卡，所非法取得6000多元钱，性质变了，对个人—是偷盗，对国家的社保所，是属于诈骗。加之贼多次偷了我的钱超过一万元了。
[律师回复] 您好，具体情况建议您当面沟通
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哪些是洗钱罪的上游犯罪
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刑事辩护你好，我想请问一下我没有与工厂签订劳动合同是不是可以随时走
[律师回复] 您好，我是企业法律顾问黄小姐
我们单位是为企业，个人提供专项法律服务
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2：企业风险防控，员工管理，劳资体系的完善（员工入职至离职得所有手续规范化、根据企业实际情况起草制定）。
3：合同审核与起草。
4：律师函、解决货款拖欠。
5：企业品牌维权打假，企业股权协议审核修订等。
如有其他起诉需求，个案法律服务等，也可向我咨询
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洗钱罪的上游犯罪有几种
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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