什么状况属于集资诈骗罪
最新修订 | 2024-05-19
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卢滨律师
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- 律师解析
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集资诈骗罪所涉及的八种严重情况具体如下：
首先，在集资结束之后，该资金并未被投入实际的生产运营活动中或其用于生产运营活动的数量与其筹集的总金额之间的比例极为不平衡，以至于集资者无力按期归还投资人的资金；
其次，集资者肆意浪费和挥霍集资所得款项，导致无法按时偿还投资人的本金和利息；
第三，集资者携带着集资所得款项潜逃，使得投资人无法追回自己的投资；
第四，集资者将集资所得款项用于违法犯罪行为，如赌博、吸毒等；
第五，集资者通过抽逃、转移资金、隐藏财产等手段，逃避返还投资者的资金；
第六，集资者故意隐瞒、销毁财务记录，或者制造虚假的破产、倒闭现象，以逃避返还投资者的资金；
第七，集资者拒绝透露资金的流向，以逃避返还投资者的资金；
最后，如果存在其他任何可以证明集资者具有非法占有的意图的情况，也应视为集资诈骗罪。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚
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什么情况属于集资诈骗1、本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。
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哪些情况属于非法集资?通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。利用民间会社形式进行非法集资。以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。以发行或变相发行彩票的形式集资。
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金融诈骗辩护
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什么情况属于诈骗罪我们的衣食住行，因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害，我们的生活是离不开法律的，因此应该提高对法律知识的了解和认识，避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着什么情况属于诈骗罪的问题，希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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非法集资属不属于诈骗不属于。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物。诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
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什么状况属于集资诈骗罪
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非法集资属不属于诈骗
不属于。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物。诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
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刑事辩护我买的房子 房东在北京给房东转账2万定金 在转账的时候标明了哪个房子的定金了 但是没有签合同 这种情况房东不卖了 我可以要求房东退还双倍定金吗
[律师回复] 你好，请具体情况说一下为您解答
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在面对自己的合法权益被侵害的时候，我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害，那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益，希望能够对您遇到关于什么情况属于诈骗罪问题带来帮助。
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刑事辩护你好朋友转帐给我帮他投资项目，结果被诈骗了，他要我赔，我又没拿他一分钱，
[律师回复] 您好，具体问题稍后打电话给您详细解答H
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孙律师，我这有个情况就是我两年前有一个案子然后做的是取保候审，当时因为也不瘦主犯，叫了2k的保证金，也没做档案就是没这个记录没案底，现在我又因为买卖了几十条信息被行政处罚，罚款。因为之前朋友帮我看过没案底，这次做笔录询问我被处理过没，我就说没有，然后交了罚款就出来了，想这个情况会那边会逮捕我吗
[律师回复] 可以去派出所开一下无犯罪记录证明，如果开出来，就说明没有案底。即便开不出来，也只是有一个在办案件没有处理，也不会把之前的行政案件变成刑事案件的
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哪些情形属于集资诈骗？
属于集资诈骗的行为包括集资款项之后携带集资款项潜逃的，或者是没有按照当初集资约定用途使用，而是挥霍资金所导致筹集的资金款项无法返还的，除此之外，如果使用所筹集的款项进行违法犯罪活动，也是属于集资诈骗。
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刑事辩护我之前租车给了一个未成年 然后以车坏为理由骗了3000块钱 现在人家报警了 是不是还完钱就算结束
[律师回复] 涉嫌诈骗，建议积极退赔，赔礼道歉，争取从轻减轻处罚。
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个人集资诈骗多少属于诈骗罪？
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：个人集资诈骗，数额在十万元以上的;也就是说数额不到10万一般就是诈骗罪。
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刑事辩护五年前的的同事他借的网贷逾期没还 而且留的是我的联系方式 主要是我本人一点不知情 而且不是我担的保 这种情况跟我没什么关系吧
[律师回复] 你好！没有做担保或者签什么文件一般都没有关系。
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网聊不知名情况下帮人洗了2w块钱，他是在易优交易平台上换取的用的还是我的账号，我并不知道那个钱不干净，他说是找朋友借的，然后被异地警局传唤了怎么办，准备明天去当地派出所报案
[律师回复] 你这个可能涉及到邦信罪Y
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