律图审稿专业委员会3轮严审

犯洗钱罪量刑标准有几种

最新修订 | 2024-05-21
514浏览
卢滨律师
卢滨律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:248人
律师解析
对于情节较轻的犯罪行为,可处以五年以下有期徒刑拘役,同时需依法缴纳洗钱数额5%至20%之间的罚金;若情节较为严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需按照规定缴纳洗钱数额的5%至20%作为罚款。如果是单位进行了类似的违法活动,除了需要对该单位进行相应的罚金判决外,其直接负责人及其他相关责任人也将面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

刑事处罚辩护案件·推荐文章

扬州177****9497用户2分钟前已获取解答
连云港178****7246用户4分钟前已获取解答
淮安178****6157用户4分钟前已获取解答
问题没解答? 125575人选择咨询律师
6434位律师在线平均3分钟响应99%好评
犯洗钱罪量刑标准有几种
一键咨询
  • 宿迁用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    167****3868用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    143****7733用户3分钟前提交了咨询
    148****8031用户1分钟前提交了咨询
    143****1401用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    145****3435用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    174****1086用户3分钟前提交了咨询
    130****1546用户4分钟前提交了咨询
  • 连云港用户3分钟前提交了咨询
    135****4505用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    143****3411用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    170****4344用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    168****6506用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    133****1740用户4分钟前提交了咨询
    131****6570用户3分钟前提交了咨询
    161****3133用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    143****2666用户3分钟前提交了咨询
    173****2233用户1分钟前提交了咨询
    130****0528用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    141****6384用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    152****6608用户4分钟前提交了咨询
    160****1144用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    160****3718用户3分钟前提交了咨询
    138****5811用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    130****4250用户1分钟前提交了咨询
    151****4026用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    164****2267用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    132****3625用户2分钟前提交了咨询
    157****6088用户3分钟前提交了咨询
    156****5826用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    141****6748用户1分钟前提交了咨询
    156****4661用户2分钟前提交了咨询
    158****3463用户3分钟前提交了咨询
    141****5770用户1分钟前提交了咨询
    131****0266用户3分钟前提交了咨询
    138****7263用户1分钟前提交了咨询
    156****7063用户3分钟前提交了咨询
    134****8307用户2分钟前提交了咨询
    164****4523用户3分钟前提交了咨询
    153****5064用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    162****4515用户3分钟前提交了咨询
    138****3730用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    156****0168用户1分钟前提交了咨询
    168****1134用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    175****0531用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    142****8315用户4分钟前提交了咨询
    178****2313用户2分钟前提交了咨询
    152****8825用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    173****8028用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    176****2821用户4分钟前提交了咨询
    178****7447用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    135****1513用户4分钟前提交了咨询
常州178****2384用户1分钟前已获取解答
连云港134****8142用户1分钟前已获取解答
南京188****2440用户2分钟前已获取解答
帮诈骗犯洗钱洗钱几十万怎么量刑
帮诈骗犯洗钱几十万量刑标准最少是5年以上有期徒刑并处罚金,当事人的这种行为涉嫌洗钱罪,《刑法》中对洗钱罪规定的最严厉的量刑标准是10年以下有期徒刑并处罚金,帮助诈骗犯洗钱不是按照从犯处理的。
10w+浏览
刑事辩护
三门峡洗钱罪会如何处理
[律师回复] 解析:
在中国的行政区域——三门峡地方,有关洗钱行为的涉嫌活动将会依照我国《中华人民共和国刑法》相关条款展开司法调查及后续处理。
其中,洗钱罪行的典型特征便是对犯罪所得及其收益实施充公,同时对涉案者处以五年以下有期徒刑或拘役,倘若情节较重则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑。
另外,针对单位犯罪的情况,将对相关单位施加罚金惩罚,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员追究刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图沈阳
律图沈阳
3.7w浏览
帮诈骗犯洗钱洗钱几十万如何量刑
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和帮诈骗犯洗钱洗钱几十万如何量刑相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
帮诈骗犯洗钱洗钱几十万怎么量刑
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着帮诈骗犯洗钱洗钱几十万怎么量刑的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪进看守所还是监狱
[律师回复] 解析:
若涉及洗钱罪名的犯罪者最终被判定有罪,根据我国《中华人民共和国刑法》中的相关法律条文,他们将会面临拘役或者有期徒刑的刑事处罚,同时也需支付相应罚金。当具体的判决生效之后,这些罪犯将被送往监狱去接受刑罚的执行。通常情况下,看守所主要是用来关押那些还没有经过审判或者正在等待审判的犯罪嫌疑人,而对于那些已经被判刑的罪犯来说,他们需要在监狱中度过刑期。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图乌海
律图乌海
3.7w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
当前6034位律师在线
立即咨询
盗窃罪江苏量刑多少金额
[律师回复] 解析:
关于个人盗窃公私财物相关法律条文规定如下:“数额较大”的情形中,一千元至三千元被视为起点。此种情况下,行为人将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑事责任,同时还可能被并处或者单处罚金。而对于“数额巨大”的情形,三万元至十万元则被定位起点。在此区间内,行为人将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事责任,并且同样需要承担罚金的处罚。至于“数额特别巨大”的情况,其起点金额高达三十万元至五十万元。在此范围内,行为人将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的严厉惩罚,同时也有可能被并处罚金或者没收财产。值得注意的是,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院有权根据本地区的经济发展水平以及社会治安状况,参考上述数额标准,制定符合本地实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。此外,针对盗窃数额较大但未达到法定刑三年有期徒刑的量刑标准,相关法律法规亦作出了明确规定:1000元以上不满2500元的,行为人将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金的处罚;2500元以上不满4000元的,行为人将面临有期徒刑六个月至一年的处罚;4000元以上不满7000元的,行为人将面临有期徒刑一年至二年的处罚;7000元以上不满10000元的,行为人将面临有期徒刑二年至三年的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
律图通辽
律图通辽
3.4w浏览
云南人在浙江犯强奸罪会受到怎样的处罚
[律师回复] 解析:
根据我国《中华人民共和国刑法》相关条款的明确界定,强奸罪的量刑标准主要依据于其严重程度及其具体表现形式。通常而言,强奸罪应处以三年至十年不等之有期徒刑。
然而,若该行为情节极其严重,例如导致受害者受伤严重、死亡或是存在其他极端严重的情况,则可能面临十年甚至更长时间的有期徒刑、无期徒刑乃至死刑等更为严厉的惩罚。
值得注意的是,无论犯罪分子位于何地施行犯罪行为(包括云南人士在浙江省境内实施犯罪),都不影响对其进行法律追诉与审判,一律必须严格依照犯罪地区的相关法律法规进行惩处与处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
律图资阳
律图资阳
4.4w浏览
洗钱罪的上游犯罪有几种
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
刑法对洗钱罪的判刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
首先,针对自然人涉及洗钱罪行的情况,将依法没收其进行此类犯罪活动所获取的利益及其衍生收益,同时给予相应的刑事制裁,即判处五年以下的有期徒刑或拘役,并且可以适用单处罚金的刑罚方式。若情节较为严重,则可判处五年以上至十年以下的有期徒刑,同样也需要并处罚金。
其次,对于单位涉及洗钱罪行的情况,将对该单位施以罚金的惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,按照上述第一条的规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6898位律师在线
立即咨询
洗钱罪的上游犯罪共有几种?
洗钱罪的上游犯罪有:毒品犯罪、涉黑犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污罪等,对于洗钱罪的具体情况,是需要严格基于实际的涉案事实和后果来进行合法的认定的,具体情况结合实际而定。
10w+浏览
刑事辩护
律师监狱会见犯人规定有哪些
[律师回复] 解析:
作为一名专业律师,在接触正在服刑的罪犯之时,我们必须严格遵守并执行以下主要规则及规定:
1.首先,作为必要前提条件,律师必须持有合法有效的执业证书、来自律师事务所以及委托人的证明文件(或者是由法律援助机构出具的公函);
2.鉴于会面通常需要预先进行预约,并且须在监狱规定的具体时间段以及确定的场所内进行;
3.在整个会谈期间,律师必须保持对当事人话语的保密性,防止任何形式的监听或是其他干扰因素的介入;
4.然而,对于某些特殊情况,例如涉及到国家安全等重大案件,可能会面临一定程度上的限制。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
律图辽阳
律图辽阳
4.8w浏览
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应