洗钱罪的上游犯罪包括哪些罪
- 律师解析
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根据相关法律法规，洗钱罪的上游犯罪总共包含以下七大类。具体内容如下：
第一类，涉及到毒品犯罪的行为；
第二类，是针对黑社会性质的组织进行的犯罪活动；
第三类，则是对恐怖活动进行的各类犯罪；
第四类，主要涉及一系列违反海关监管制度，擅自运送、邮寄、携带国家禁止进出境物品或者国家限制进出口货物等走私犯罪行为；
第五类，指的是贪污受贿等严重侵犯国家公职人员职务廉洁性的犯罪行为；
第六类，是对金融管理秩序造成严重破坏的各类犯罪行为；
最后一类，则是以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的金融诈骗犯罪行为。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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