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关联企业挪用资金罪立案标准是什么

#职务侵占辩护 最新修订 | 2024-09-06
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
对企业、企业或其他机构的从业人员而言,假如他们利用自己的职位优势,非法挪用其所属单位的资金供私人使用或是借与他人使用,那么,只要涉及到以下任何一种情况,都将被判定为犯罪行为并面临刑事起诉
1.该从业人员所挪用的资金数额达到1万元人民币至3万元人民币以上,并且已经超过了三个月期限仍未归还;
2.该从业人员所挪用的资金数额同样达到1万元人民币至3万元人民币以上,但却用于了盈利性质的活动;
3.该从业人员所挪用的资金数额达到了5000元人民币至2万元人民币以上,且这些资金被用于了非法活动。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
企业、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
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关联企业挪用资金罪立案标准是什么
企业或其他机构员工,若滥用职权挪用资金至1万至3万元,逾期三个月未还;或用于盈利活动;或挪用5千至2万元用于非法活动,均构成犯罪,将面临刑事追责。这些行为严重损害企业利益,必须受到法律的严惩。
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关联企业能成立职务侵占罪吗
根据我国刑法,职务侵占罪适用于关联企业中的工作人员。 该罪行涉及人员利用职权之便,非法占有单位财产,且金额达到法定标准。 若关联企业员工侵吞财产且数额较大,可能构成职务侵占罪。
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