洗钱诈骗可以取保候审吗

[律师回复] 解析：
若不涉及到境内外逃窜屡次破获案件、结党营私等严重疑点的重大嫌犯，通常情况下，在满足特定条件且期限在10日至14日内均可申请进行取保候审手续。
根据相关法律法规和公安部门对取保候审的具体规定，以下几种情况一般是无法批准取保候审的：
1、对于那些严重扰乱社会治安秩序的犯罪嫌疑人，以及其他犯罪性质极其恶劣、情节严重的犯罪嫌疑人。
2、对于累犯、犯罪团伙的首要分子，原则上不得予以取保候审。
3、采用自残或伤害自己的方式来逃避司法机关调查的犯罪嫌疑人。
4、危害国家安全的罪行、暴力犯罪行为，以及其他严重犯罪行为的犯罪嫌疑人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
对于犯有侵占罪行者，仍然可依法享受取保候审的权益。此项规定在我国法律体系中未曾设定任何有关取保候审的刑种限制。
依据相关规定，若涉嫌侵犯他人合法财产权的嫌犯有可能面临被判处有期徒刑以下之刑罚；存在严重疾病以致无法独立生活；或因案件审查工作持续时间过长而导致羁押期已满；亦或是正值怀孕哺乳期间等情况，均可向司法机关提出取保候审的申请。申请取保候审的主体既包括犯罪嫌疑人家属，也包括其法定代理人以及辩护律师。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
对于申请取保候审的人员而言，并不受到强制要求扣留其身份证明文件，但是必须寻找合适的担保人或者缴纳相应的保证金。取保候审的有效期最长可达一年之久。在刑事诉讼过程中，公安机关、人民检察院以及人民法院等司法机构为了确保未被逮捕或已被逮捕但需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人不会逃避调查、起诉和审判程序，会责令他们提供担保人或者缴纳保证金，同时还需出具保证书，以确保他们能够随时接受传唤，并且不对其实施羁押或者暂时解除其羁押状态的一种强制性措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
取保候审制度和判处刑罚乃是两个完全不同的概念。判决刑期主要取决于案件的具体情况。若经过深入调查核实确实存在犯罪行为，必然会对罪犯进行相关惩处，即判刑。
然而，通常情况下，当事人被批准取保意味着其所犯之罪行轻微，量刑基准为三年以下有期徒刑，且有可能获得缓刑。关于取保候审的最长期限，法律规定为十二个月。期满后，应视为自动解除该项措施。在此期间内，若未收到法院开庭审理的通知，则不排除是由检察机关或公安机关依法撤销案件的可能性。
法律依据：
《关于取保候审若干问题的规定》第二条
对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，由公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院根据案件的具体情况依法作出决定。
公安机关、人民检察院、人民法院决定取保候审的，由公安机关执行。
国家安全机关决定取保候审的，以及人民检察院、人民法院在办理国家安全机关移送的犯罪案件时决定取保候审的，由国家安全机关执行。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索犯罪行为的明确界定，我们必须遵循以下四个关键标准：
首先，行为人必须实际执行了对受害者施加威胁和恐吓的行为；
其次，这种威胁与恐吓的强度并未达到能够完全剥夺受害者自主决策能力的地步；
再者，受害者需要因为这些行为而产生真实且强烈的恐惧感；
最后，就是基于这种极度恐惧的心情，受害者不得不屈服于行为人提出的索要财物的要求，并且行为人最终成功地获取到了不法利益。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1、累犯被取保候审者，其缓刑的可能性微乎其微；原因在于，依照《中华人民共和国刑法》的明确规定，累犯以及犯罪集团的首脑人物，均不适用于缓刑制度。
同时，累犯应处以较重的刑罚，而非缓刑或假释；
2、所谓累犯，是指曾遭受特定程度的刑事处罚，该处罚一旦执行完毕或获得赦免之后，在法定时间内再度触犯相关法律法规，且被判处一定刑罚的罪犯。在维权途径方面，包括与经营者展开友好协商和解，这无疑是最为直接且最为便捷的一种方式。当您的消费者权益遭到侵犯时，您可以直接找到消费场所的负责人，详细阐述自身所遭遇到的困境以及相应的经济损失，并提出合理的赔偿请求。在双方都愿意的前提下，达成和解协议，从而使得争议得到妥善解决；
3、消费者协会的调解，同样是一种较为普遍的维权手段。当您的权益受到侵害时，您还可以选择向消费者协会进行投诉，以此来解决问题。投诉的形式通常以书面材料为主，其中需要详细记录投诉人的个人信息（如姓名、地址、邮政编码）以及被投诉方的基本信息（如公司名称、地址、受损害事实等），同时还要提出您的具体诉求。
值得注意的是，未经消费者协会的许可，切勿邮寄任何票证、单据以及实物，以免造成不必要的损失。
此外，您还可以向相关行政部门进行投诉；
依据与经营者之间达成的仲裁协议，向仲裁机构申请仲裁；向人民法院提起民事诉讼等等。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
1.关于保证金的金额问题，依据相关法律法规的规定，取保候审的保证金数额应由办案机关进行最终裁定，但其最低限额不得低于人民币一千元整。
2.在办理取保候审手续时，所交付的费用最少不可低于人民币一千元，然而，每个人所需缴纳的确切费用标准是因人而异且各有不同的，需要依照案件的实际情况来确定相应的缴纳标准。通常情况下，取保候审的期限最长可达一年之久，若在此期间内犯罪嫌疑人并未违反任何相关规定，则在期满之后，保证金将被全额退还。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十七条
犯罪嫌疑人的保证金起点数额为人民币一千元。
具体数额应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件的性质、情节、可能判处刑罚的轻重以及犯罪嫌疑人的经济状况等情况确定。

[律师回复] 解析：
在取保候审期间，检察院要求您亲自前往并不是一种强制性的行为，它的主要目的在于对案件进行进一步的核实，或者请您签收认罪认罚具结书。
同时，必要时也有可能将案件移交至相关司法机构进行审理裁决。通常情况下，首次传唤您前往检察院是为了听取案件的详细情况；而第二次传唤可能是希望确认上回未涉及到的事实部分，或者请求您签署认罪认罚同意书。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十五条
犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

[律师回复] 解析：
根据现行法律法规之要求，犯罪嫌疑人在经由司法机关批准同意实施取保候审后，必须按照规定向特定的执行机构指定银行交纳一定金额的保证金。这笔所谓的保证金，其实就是要求犯罪嫌疑人用自己的经济实力来确保其在取保候审期间能够遵守相关规定，并且不会逃避刑事诉讼程序。换句话说，提供保证金的人需要将这笔保证金直接存入由司法机关事先指定的银行专用账户内。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

[律师回复] 解析：
在涉及到取保候审的案件中，并不必然需要将相关文件递交给人民检察院进行审理。
然而，若公安机关对此类案件进行深入侦查后，认定犯罪事实已经确凿、充分，且相关证据已经详实完备，便需要撰写起诉意见书，并将所有相关的案卷资料及证据材料一并移交至同级人民检察院予以审查决定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百六十二条
公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定；
同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师。
犯罪嫌疑人自愿认罪的，应当记录在案，随案移送，并在起诉意见书中写明有关情况。
第一百六十三条
在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件；
犯罪嫌疑人已被逮捕的，应当立即释放，发给释放证明，并且通知原批准逮捕的人民检察院。

[律师回复] 解析：
关于父母取保候审对于子女的政治审查之影响问题，需要依据实践中的具体情况进行深入剖析。
首先，可以明确的是，取保候审本身并不直接对子女产生任何负面影响。这种法律措施仅仅是对涉嫌犯罪人员实施的强制性限制，而非最终的定罪和量刑结果。因此，在取保候审阶段，尽管案件仍将继续进行调查审理，然而其对子女未来职业发展，特别是军队服役以及某些特定职位的公务员招考等方面的政治审查，并无直接关联。
然而，如果被取保候审者涉及到严重的刑事犯罪行为，并且已经被法院判决有罪，那么这就很可能会对他们的子女产生一定程度上的影响。
法律依据：
《中华人民共和国公务员法》第二十六条
下列人员不得录用为公务员：
（一）因犯罪受过刑事处罚的；
（二）被开除中国共产党党籍的；
（三）被开除公职的；
（四）被依法列为失信联合惩戒对象的；
（五）有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。
《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》第九条
考察对象的家庭成员具有下列情形之一的，其本人不得确定为拟录用人选：
（一）因故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪等社会影响恶劣的严重犯罪，或者贪污贿赂数额巨大、具有严重情节，受到刑事处罚的；
（二）有危害国家安全、荣誉和利益行为的；
（三）组织、参加、支持暴力恐怖、民族分裂、宗教极端、邪教、黑社会性质的组织，或者参与相关活动的；
（四）其他可能影响考察对象录用后依法公正履职的情形。
《征兵政治审查工作规定》第八条
具有以下情形之一的公民，不得征集服现役：
（一）散布带有政治性错误的言论，撰写、编著、发表、出版带有政治性错误的文章、著作的。
（二）曾被刑事处罚、劳动教养、收容教育、行政拘留的；
（三）因涉嫌违纪、违法正在被调查处理，或者正在被侦查、起诉或者审判的；
（四）因犯严重错误被开除公职、勒令辞职、开除学籍或者被开除党籍、留党察看、开除团籍的；
（五）有黑社会性质组织或者犯罪团伙标志、有损国家形象、有损社会公德文身的；
（六）与国外、境外政治背景复杂的人员关系密切，政治上可疑的；
（七）参加过邪教组织或者进行过活动的，参加过有害功法组织或者积极进行过活动的；
家庭主要成员、直接抚养人、主要社会关系成员或者对本人影响较大的其他亲属是邪教或者有害功法组织骨干分子的；
（八）本人或者家庭主要成员、直接抚养人参加民族分裂、暴力恐怖、宗教极端等非法组织、带有黑社会性质犯罪团伙或者进行过活动的；
主要社会关系成员或者对本人影响较大的其他亲属是上述非法组织骨干分子的；
（九）家庭主要成员、直接抚养人、主要社会关系成员或者对本人影响较大的其他亲属，有被刑事处罚、开除党籍、开除公职或者有严重违法问题尚未查清，本人有包庇、报复言行的；
（十）家庭主要成员有危害国家安全犯罪行为或者严重政治性问题，本人不能划清界限的；
（十一）其他不符合征集服现役政治条件情形的。

[律师回复] 解析：
若需申请取保候审的案件必须满足以下条件之一：包括可能被判处罚金或剥夺政治权利等轻罪类别的案件；可能被判刑期在10年以内并可考虑通过取保候审手段以避免社会危害性产生的案件；已被逮捕但司法程序尚未完成，需继续取保候审的案件等等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
取保候审的申请主体通常包括以下几种：
首先，被警方正式逮捕并羁押的犯罪嫌疑人以及被告人本人；
其次，如果他们无法亲自提出申请，则可以由其法定代理人和近亲代为申请；
最后，如果犯罪嫌疑人已经被公安机关逮捕，那么他所聘请的律师也有权代表其申请取保候审。取保候审是指在刑事诉讼过程中，相关司法机关对于符合条件的犯罪嫌疑人采取的一种暂时不予羁押的处理方式。
具体来说，当司法机关发现有严重疾病的犯罪嫌疑人，或者是正在怀孕期间的女性犯罪嫌疑人，以及正在哺乳自己婴儿的哺乳期妇女，或者是罪行相对较轻的犯罪嫌疑人时，都可以考虑采取取保候审的措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
常规情况下，若交通肇事，动作较轻缓，且合乎适当的申请规定，便有可能得到允准。
然而，对于那些在事故发生之后避世不出者，或是具备其它极度恶劣之情形，以及由于逃避责任而造成他人生命丧失的嫌疑犯，我们一般的做法是不予以批准其取保候审的申请。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依据我国现行《中华人民共和国刑法》规定，对于参与电信网络诈骗活动的人员，若情节轻微，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或并处罚金；
然而，若在参与电信网络诈骗活动的同时，还涉嫌实施了其他犯罪，则需要按照严重程度较高的规定进行刑事定罪和量刑。
值得注意的是，如果行为人是因为被欺骗而参与到电信网络诈骗活动中来，那么他们可能会得到从轻或者免于刑事处罚的宽大处理。
根据相关法律法规，只有当帮信行为达到一定严重程度时，才能被视为犯罪。具体而言，法律规定有以下五种情况之一的，应被认定为刑法所定义的“情节严重”：
（1）为三个及以上对象提供帮助的；
（2）支付结算金额超过二十万元人民币的；
（3）违法所得达到一万元人民币以上的；
（4）两年内曾经因非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，之后再次参与此类犯罪活动的；
（5）被协助对象实施的犯罪行为导致严重后果的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在被批准逮捕之后，申请人有权立即提出取保候审的申请，这个过程中并没有时间方面的限制规定。若经过公安侦查部门核实，确认当事人具备取保候审所需满足的其中一项条件，则公安机关将依法受理该取保候审申请。关于取保候审的具体条件如下所述：
（1）可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的犯罪嫌疑人；
（2）对于可能被判处有期徒刑以上刑罚且其行径不会对社会安全产生危险性的犯罪嫌疑分子，可考虑采取取保候审和监视居住措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
能够提出申请要求取保候审的人士包括了：犯罪嫌疑人、被告人或者其法定代理人，以及受害者、近亲属或者律师辩护人等。若被告在接受刑事强制措施之后，辩护人则有权以其本人名义，代为提交申请要求取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据具体情况而定。在获得取保候审的权利后，该案件的诉讼程序尚未结束，仍然要依据法定程序进行下去。
其次，若检察院决定向法院提起公诉，将进入控告、法庭审理、公开审判和宣判等环节；反之，若检方认为无需提起诉讼，或公安机关因证据不足或事实不明而撤消案件时，该案件也就到此为止，无须再经过审判环节。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十二条
未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。

[律师回复] 解析：
若未能成功申请取保候审，通常表明其未满足取保候审的特定要求与标准。在这种情况下，倘若犯罪嫌疑者或被告人均存在较为严重的犯罪行为等相关情形适合采取拘留、逮捕措施时，便应当依法对其实施拘留或是逮捕。
此外，根据具体案件的各种细节与情况，人民法院、人民检察院以及公安机关有权依法对犯罪嫌疑人、被告人实施拘传、取保候审、甚至是监视居住等不同的强制性措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在接受取保候审期间，犯罪嫌疑人、被告人均有权前往异地，然而在此情况下，必须经过执行机构的严格审批才能离开其所居住的城市或乡村地区。若是触犯了取保候审的相关规定，并有证据表明构成了犯罪行为，则法院有权在审判前先行将嫌疑人、被告人拘留收押。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。