诽谤罪中捏造事实如何认定

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无需具备相关知识背景。在处理帮信罪（即帮助信息网络犯罪活动）时，法律对上游犯罪给予了较为宽泛的理解，仅需明确上游行为涉及到犯罪活动领域，或者知晓所提供之银行卡等支付结算工具可能被用于网络犯罪行为便可。至于帮信罪本身，一般的量刑标准为三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。若涉及到单位犯罪，则应对单位施加罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行量刑，通常为三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。此外，若同时触犯其他犯罪行为，应依据处罚较重的规定进行定罪处罚。关于情节严重的具体认定标准如下：
1.为三个以上对象提供帮助；
2.支付结算金额达到二十万元以上；
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上；
4.违法所得超过一万元；
5.两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚，且再次参与此类犯罪活动；
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果；
7.其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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关于团伙犯罪中认定首要分子（即主犯）的相关准则主要包括以下几点：
首先，涉案团伙并非以组织领导为核心，然而其对于犯罪活动给出了建设性的意见，表现出异常活跃的犯罪行为及对负面影响具有重要推动或主导作用的犯罪分子；
其次，在其他形式的共同犯罪案件中，如果某位犯罪分子发挥了至关重要的作用，直接导致了严重的危害后果，或者情节极其恶劣，也应被视为首要分子。在确定团伙犯罪中的首要分子时，我们需要根据每个成员在整个犯罪过程中所扮演的角色和所起的作用进行综合分析判断。如果某个成员在犯罪活动中担任着主要领导者的角色，那么他就有可能被认定为主要分子。
法律依据：
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

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在交通事故中若并未导致人员伤亡的情况下，通常不被视为构成刑事犯罪，因此也无法受到刑事制裁。
然而，若行为人实施了违法或违章行为，则应由公安机关交通管理部门依据相关法规，对其进行相应的行政处罚。
法律依据：
《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条
交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：
（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；
（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；
（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。
交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：
（一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；
（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的；
（三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；
（四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；
（五）严重超载驾驶的；
（六）为逃避法律追究逃离事故现场的。

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从刑法角度来看，对于那些并非从事公职的人士，在收到贿赂后所构成的犯罪行为被概括为“非国家工作人员受贿罪”。该罪行的认定主要包括以下三个方面：
首先，必须有客观事实证明行为人在利用自身职位的优势时，主动向他人索要或者通过不法途径收取财物，并为他人谋求某种特定的利益；
其次，这种行为必须达到一定的金额标准，才能够被视为犯罪；
最后，这种行为必须侵犯到国家对公司、企业、非国有事业单位以及其他各类组织中工作人员职务活动的管理制度。
此外，行为人在实施这些行为时，必须具有明确的故意心态。而在犯罪主体方面，则限定为公司、企业或者其他各类单位中的工作人员。
法律依据：
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

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在缺乏被告人口供的情况下，只要证据确凿且充分，仍可依据相关法律判定被告人为有罪之人并施加相应刑罚。具体包括如下方面：
首先，对于涉案金额较低而被指控为犯罪行为者，将会面临处以三年以下的有期徒刑、拘役或者管制处罚，同时还需缴纳罚款；
其次，当涉案金额达到一定程度并且存在其他严重情节时，被告将可能面临三年以上但不超过十年的有期徒刑，同时也需要缴纳罚款；
最后，如果涉案金额极其庞大或者存在其他特别严重情节，被告则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需缴纳罚款或者没收其个人财产。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十五条
对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。
只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；
没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

[律师回复] 解析：
1、从刑事拘留到最终定罪量刑通常需耗时约六至八个月不等。
其中拘留阶段一般为期十四至三十七天，随后进行的逮捕与羁押环节则需大约两个月至四个月时间，并且在此过程中极有可能出现补充侦查程序，每次补充侦查的周期为一个月，审判部分则会持续两个月至三个月，如果需要进行延期判决，也可依法进行。
2、根据我国法律法规，公安机关若认为被拘留者需要进一步逮捕，应在拘留期限结束前的三日内向人民检察院提交审查批准申请。在某些特定情况下，该申请的审批时间可延长至一至四日。而针对那些流窜作案、多次作案或结伙作案的重大嫌疑分子，其审查批准的时间甚至可以延长至三十日。
3、在对犯罪嫌疑人实施逮捕之后，公安机关的侦查羁押期限不得超过两个月。但对于案情较为复杂且期限届满仍无法完成调查的案件，经过上级人民检察院的批准，侦查羁押期限可适当延长一个月。
4、人民法院在审理公诉案件时，应当在收到案件材料之日起两个月内作出判决，最迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者涉及附带民事诉讼的案件，以及存在相关规定情形之一的，经上级人民法院批准，可以延长三个月；如因特殊情况需要继续延长的，须报请最高人民法院批准。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
倘若行为人蓄意捏造并广为传播毫无根据的虚构事实，这类行为严重损害了他人的人格尊严，进一步恶化和破坏了别人的声誉，且情节极其恶劣，那么他便构成了诽谤罪。
此外，若是行为人采取暴力或其他手段，大肆破坏他人的名誉，其行为形式恶劣、情节严重，则同样可能触犯侮辱罪。这两类犯罪所侵犯的法益均为他人的名誉权。在主观方面，这些行为必须是出于故意，也就是说，行为人应当明确认识到自身的侮辱行为会对他人的名誉造成严重损害，而且明知如此却仍然希望或放任这种结果的发生。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
该犯罪主体的定位为一般的自然人，只要满足了法定的刑事责任年龄且具有刑事责任能力者均可以构成此项罪名。
其次，在主观层面上，该罪行体现出故意性的特征，同时应有营利的明确目的。
第三，其所侵害的客体则是规范有序的社会管理体系。
最后，在客观方面，此种犯罪主要表现在多人聚集进行赌博活动或将赌博作为职业，以及开设和经营赌场等行为。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规的定义，若满足以下各项要求，即可判定为洗钱罪：
首先，从犯罪主体角度来看，该类犯罪涉及到所有达到法定年龄并具有刑事责任能力的自然人以及能够承担法律责任的法人或单位。
其次，从犯罪客体角度看，洗钱罪所侵害的是复杂多样的权益体系，既包括金融市场、社会经济管理等领域的稳定秩序，同时也触犯了金融监管制度以及外汇管制条例等相关法律条文。
再次是从犯罪主观方面观察，此类犯罪的行为人通常具有明确的刑法故意。
最后，我们谈论的是犯罪客观方面，具体表现为行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法行为的所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质，而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外等多种手段，或者采用其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于抢劫犯罪的确认标准如下：
首先，从犯罪客体来看，抢劫罪直接侵害了公私财产的所有权及广大公民的人身权益。
其次，就犯罪客观构成要件而言，该罪行具体体现为行为人当场采用暴力、胁迫或其他对人身施加限制的方式，强行夺取他人财物的行为。
再次，从犯罪主体来看，抢劫罪的实行者为一般的犯罪主体。
最后，从犯罪主观角度看，该罪行必须由行为人出于故意而为之。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
诽谤罪，乃故意捏造虚假事实并加以散播，严重损害他人尊严及名誉的恶劣行径；其严重者，情节尤为严重卑劣。相关法律规定，凡有人胆敢捏造事实诽谤他人，情节严重者，须立予立案追究其责。诽谤罪为特定情节犯罪，行为人捏造事实诽谤他人之行为，必须达到“情节严重”之程度，方能构成诽谤罪，予以立案追诉。若以暴力或其他方式公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人，情节严重者，将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等严厉惩罚。
然而，对于前述罪行，仅在受害人提出控告时方可受理，但如对社会秩序与国家利益造成严重危害，则不受此限制。
此外，通过信息网络实施法律所规定的行为，若受害人向人民法院提起诉讼，但因提供证据确有困难，人民法院可要求公安机关提供协助。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
微信诽谤罪的立案标准主要包括以下四个方面：
首先，行为人需要存在捏造事实的行为；
其次，行为人需要将所捏造的事实予以传播；
再次，诽谤行为需要指向特定的个体；
最后，捏造事实且对他人造成重大影响的诽谤行为才能够构成本罪。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
故意伤害罪的主观构成要素主要包括以下几个方面：
首先，作为犯罪主体的资格条件，本罪适用范围广泛，适用于一般社会大众。只要符合法定刑事责任年龄且具有相应的刑事能力之人都可成为本罪的加害人；
其次，关于刑事责任年龄问题，根据我国法律规定，年满十四周岁但未满十六周岁的自然人实施了故意伤害导致他人重伤或者死亡的行为时，必须承担相应的刑事责任。
最后，从主观心理状态来看，本罪的主观心态表现为故意。也就是说，行为人明知自己的行为可能会对他人的身体健康产生危害，却仍然希望或者放任这种危害后果的发生。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
网络诽谤犯罪之认定标准内容如下所示：
首先，同一诽谤性信息在实际传播过程中，点击及浏览次数累计达到五千人次以上，或转发次数达到五百次以上方可予以立案；
其次，若该行为导致被害人或者及其近亲家属出现精神失常、自残、自杀等重大恶果；
再者，两年内有曾因诽谤罪而遭受到行政处罚经历的人员，再次实施诽谤行为的也应依法追究刑事责任；
最后，对于其他具有严重情节的案例同样需要进行立案追诉。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
在中华人民共和国刑法中，允许犯罪嫌疑人自行提出取保候审的申请，只要其满足相应的条件，便可成功获得批准。关于适用取保候审的具体情况，相关法律规定如下：对于应当被逮捕但有严重疾病，孕期或哺乳期妇女，以及犯罪情节轻微者，有关部门会考虑采取取保候审的强制措施。
同时，人民法院、人民检察院以及公安机关也有权对符合特定条件的犯罪嫌疑人、被告人采取取保候审措施。这些条件包括：
（一）可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能被判处有期徒刑以上刑罚，且采取取保候审不会导致社会危害性增加的；
（三）患有严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或哺乳期的妇女，采取取保候审不会导致社会危害性增加的；
（四）羁押期限已满，案件仍未审理完毕，需要采取取保候审的。取保候审的执行工作由公安机关负责。
根据我国刑法规定，盗窃公私财物，数额达到一定标准，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；如果数额巨大或者存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1.若利用信息网络恶意诽谤他人，使得同一诽谤信息实际被点击和浏览次数累积超过5000次，或被转发次数达到500次以上，则被视为“情节严重”，可依法追究其诽谤罪责任；
2.诽谤罪属于自诉案件之范畴。对于情节严重者，将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等严厉处罚；
3.诽谤罪是指故意捏造并散布虚假事实，足以贬损他人人格尊严，破坏他人名誉形象，情节严重的违法行为。在司法实践中，如犯罪嫌疑人能够积极退还赃款或将款项交由公安局保管，那么其申请取保候审的成功率将会相对较高。公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审申请之后，需在七日内作出是否批准的决定。取保候审期限届满后，负责执行的公安机关应将保证金悉数退还给犯罪嫌疑人、被告人，同时通知保证人解除担保义务。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
在面对诽谤行为时，如何获取足够的证据以保护自身的合法权益？以下是几种可能的取证方法：
首先，如果您是口头遭受他人诽谤的受害者，那么您可以采取如录音录像、邀请知情人作为证人、向警方报案并获取相关处理文件、以及通过网络聊天记录来固定和保留相关证据等措施，以此来确保您能够以适当的方式维护自己的合法权益。
其次，需要强调的是，诽谤行为侵犯了公民的名誉权，这是一种严重的违法行为，必须要承担相应的法律责任。若您在提供证据方面遇到困难，法院有权要求公安机关提供必要的协助。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
以下情形有可能被视为构成寻衅滋事犯罪行为：故意无理地伤害他人身体，且情节极为恶劣者；肆意追逐、拦截、辱骂甚至恐吓他人，且其情节同样严重恶劣者；蛮横无理地强行抢夺、强行索取或者任意毁坏、占据公共财产，情节特别严重者；在公共场合故意起哄闹事，导致公共场所秩序极度紊乱，对社会秩序造成了严重破坏。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
在我们的法律体系中，如果有任何人故意捏造事实、做出虚假的举报行为，其目的在于陷害其他相关人员并导致这些人遭到刑事追责的话，那么这种行为就被认定为诬告陷害罪。
根据相关法律规定，情节严重者将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚；而对于那些给社会带来严重不良影响的犯罪分子，他们将会受到更为严厉的制裁，即三年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百四十三条
捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。
不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的法律认定标准主要包括以下四个要素：
首先，本罪的犯罪主体应当是具备刑事责任能力的自然人或单位，可以说是一般主体的范畴。
其次，洗钱罪的行为对象是特定的，即应当是与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪相关联的违法所得以及这些犯罪所得产生的收益。
再次，洗钱罪所侵害的法益并非单一，而是涉及到多种复杂属性。
最后，在主观方面，必须具有明确的洗钱意图，这是一种纯正的犯罪故意。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。