信用卡诈骗罪信息核实立案标准怎么规定
最新修订 | 2024-05-25
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卢滨律师
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- 律师解析
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关于信用卡诈骗罪的立案标准，主要包括以下几个方面：
首先，数额较大则需要诈骗金额超过五千元人民币，方可视为触犯了相关法律规定；
其次，若存在多次进行诈骗活动的情况，即便单次涉案金额尚未达到上述标准，累计数额亦有可能涉嫌违法，同样将被认定为犯罪；
最后，如果个人在明知他人正在实施信用卡诈骗行为的前提下，仍然提供协助或支持，那么这种行为也将被视为犯罪行为，并将由公安机关依法展开调查和侦办工作。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
对信用卡诈骗罪的规定：
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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