洗钱罪属经济案件吗
最新修订 | 2024-05-25
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卢滨律师
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- 律师解析
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洗钱罪乃是经济犯罪体系中的一环，该罪行重点关注对非法资金进行清洗以及掩盖其原始来源与真实性质的行为。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，明确知道是来自于毒品犯罪、带有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法行为所获得的收益及由此产生的利益，为了掩饰、隐瞒这些收益的来源和性质，而实施的相关行为均可能被认定为洗钱罪。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
(四)跨境转移资产的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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