有洗钱罪是什么罪名
最新修订 | 2024-05-27
504浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：247人
- 律师解析
- 洗钱罪行乃是一种极其严重的经济犯罪行为，这类罪行往往与其毒品交易、黑社会性质组织的犯罪行为、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序的犯罪行为以及金融诈骗犯罪活动紧密相连。洗钱活动旨在掩饰犯罪所得之非法来源，以实现这些收益的合法化，进而使得犯罪分子得以继续实施其犯罪行为甚至逃避法律的制裁。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
0
经济犯罪辩护案件·推荐文章
-
洗钱罪不包括什么犯罪罪名洗钱罪的上游犯罪主要包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗七类犯罪。但仅为其他犯罪所得提供掩饰、隐瞒来源与性质的协助，未直接参与上述七类犯罪，不构成洗钱罪。
-
洗钱罪的类型有哪些罪名洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序和金融诈骗的非法所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资、上市等手段使非法所得收益“合法化”的行为。
-
公司洗钱是什么罪名根据我国刑法典第一百九十一条，洗钱罪涉及故意掩盖或隐藏因毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪所得。犯罪主体为具刑事责任能力的自然人或法人。犯罪对象为破坏金融和国家外汇管理秩序。
-
洗钱罪的上游犯罪有几种罪名洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
经济犯罪辩护
-
什么是洗钱罪,洗钱罪如何量刑？明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
经济犯罪辩护
-
什么是洗钱罪，洗钱罪怎样量刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
经济犯罪辩护
经济犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125306人选择咨询律师
有洗钱罪是什么罪名
一键咨询
洗钱罪的上游犯罪有几种罪名
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
你好，用别人公司的名义骗了100块钱，还是还回去了，能起诉吗
[律师回复] 您好！即使骗取的金额已经归还，使用他人公司名义进行欺骗行为在法律上可能构成诈骗。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
是否能够起诉，以及如何起诉，取决于多个因素，包括受害公司的意愿、诈骗的具体情况、证据的充分性等。如果受害公司愿意追究责任，他们可以向公安机关报案，公安机关将根据情况进行调查，并决定是否提起刑事诉讼。
是否能够起诉，以及如何起诉，取决于多个因素，包括受害公司的意愿、诈骗的具体情况、证据的充分性等。如果受害公司愿意追究责任，他们可以向公安机关报案，公安机关将根据情况进行调查，并决定是否提起刑事诉讼。
4.1w浏览
本人公司名下的房产可以变更给本人吗？
[律师回复] 您好，企业房产可以过户给个人。企业房产过户应由产权人填写申请书、交验有关证明、提出主张变更登记的申请,经审查符合登记条件的进行实地勘察、修测房屋分幅平面图,审查申请登记的房屋产权来源绘制权证,收缴登记费入库发放过户单。
4.6w浏览
什么是洗钱罪,洗钱罪如何量刑？
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护买车时，是用的嫂子的名字去登记的，供是一直是我供的，现在她不过户给我怎么办
[律师回复] 首先要进行协商，其次要准备一系列资料进行过户
4.1w浏览
快速解决“损害赔偿”问题
什么是洗钱罪，洗钱罪怎样量刑
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护你好，我买了个车，我朋友用我的名字办了个分期，身份信息，银行卡都是我的，可是这比钱，没到我的账，现在我朋友不想还这个钱，这个属于诈骗吗
[律师回复] 你好具体情况电话沟通
4.6w浏览
快速解决“金融保险”问题
你好 我是一名大学生 最近在班群遭受了一群人的集体辱骂 想请教一下他们的辱骂可以收到什么处罚 是否可以立案拘留
[律师回复] 你好，不合理的情况是可以向法院起诉对方
3.1w浏览
请问贩卖银行卡，然后银行卡被用于洗钱，金额超过十万，贩卖银行卡是人会怎样量刑？
[律师回复] 如果单纯的是贩卖银行卡的话，只是帮信罪，如果还涉及到帮助别人取钱的话会构成掩饰隐瞒犯罪所得收益罪
3.3w浏览
你好我朋友因为银行卡帮别人转了一笔钱，结果这个钱不干净，罪名帮信罪，需要坐牢做多久，他自己去自首的
[律师回复] 如果金额不大，可以争取缓刑机会的。一般可能在一年左右。具体情况面谈
4w浏览
什么是洗钱罪名量刑和立案标准？
自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。立案标准：1、提供资金账户的。2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
10w+浏览
刑事辩护
你好，我想咨询一下。我以前是开火锅店的，后来有两个人想入股，我就让他们入股了，并且从新办了营业执照以公司名义办理的。我是法人，其他股东什么都不管，委托我全部管理，现在店铺亏损，商管收回了店铺。另外一个股东不管不问。关门了还说我没通知他。我的感觉他不想共同承担债务。
[律师回复] 你好 具体什么情况
3.8w浏览
洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
