律图审稿专业委员会3轮严审

2024洗钱罪的定性标准包括什么

最新修订 | 2024-05-27
908浏览
卢滨律师
卢滨律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:248人
律师解析
洗钱罪的认定标准主要包含以下几个方面:
首先,行为主体需要明确知晓自己处理的财产属于犯罪所得及其收益,此乃构成该罪必不可少的主观要件。
其次,行为主体须有掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质之行为,诸如货币转移、资产转换、资产收购、资产出售等。
最后,行为主体所实施的行为必须达到一定的规模或者对金融市场秩序以及社会公共管理秩序产生实质性的影响。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
对洗钱罪的规定:
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

刑事犯罪辩护案件·推荐文章

沭阳181****8088用户2分钟前已获取解答
徐州134****5954用户3分钟前已获取解答
无锡156****5667用户4分钟前已获取解答
问题没解答? 125363人选择咨询律师
3728位律师在线平均3分钟响应99%好评
2024洗钱罪的定性标准包括什么
一键咨询
  • 盐城用户3分钟前提交了咨询
    177****7803用户3分钟前提交了咨询
    138****0713用户4分钟前提交了咨询
    146****6363用户4分钟前提交了咨询
    153****7252用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    140****8311用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    158****6041用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    171****0180用户3分钟前提交了咨询
    178****1257用户1分钟前提交了咨询
  • 南京用户3分钟前提交了咨询
    135****0613用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    141****7627用户2分钟前提交了咨询
    142****0723用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    172****0608用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    157****3603用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    176****6247用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    155****1270用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    165****8644用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    148****6514用户3分钟前提交了咨询
    142****7768用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    176****1005用户1分钟前提交了咨询
    152****2116用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    174****6714用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    152****2471用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    135****3256用户4分钟前提交了咨询
    132****4763用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    156****1851用户1分钟前提交了咨询
    152****3284用户2分钟前提交了咨询
    144****5314用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    150****1665用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    154****8331用户3分钟前提交了咨询
    165****1823用户1分钟前提交了咨询
    150****8453用户4分钟前提交了咨询
    177****6571用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    145****6608用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    136****3428用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    131****8657用户1分钟前提交了咨询
    155****6204用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    176****7881用户2分钟前提交了咨询
    167****3813用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    172****3407用户3分钟前提交了咨询
    153****0715用户2分钟前提交了咨询
    154****8880用户3分钟前提交了咨询
    175****6633用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    136****5641用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    178****4357用户2分钟前提交了咨询
    156****4055用户4分钟前提交了咨询
    132****2536用户1分钟前提交了咨询
    134****6338用户3分钟前提交了咨询
    137****8625用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    166****5612用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    170****8512用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
盐城177****9804用户1分钟前已获取解答
泰州156****2933用户3分钟前已获取解答
宿迁134****8015用户4分钟前已获取解答
洗钱的特征一般包括
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;二、本罪在客观方面表现为:本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱行为包括哪些?
洗钱具体的行为包括1、提供资金帐户2、协助将资金转换为现金3、通过转移或别的不太合理结算的形式协助资金转移4、协助将资金转移到海外等方式。这些方法的目的都只有一个,那就是转移资金。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱行为包括哪些?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对参与洗钱行为包括哪些进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱的主要方式包括什么
古董买卖,寿险交易,保险洗钱主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位小金库、化为个人私款或逃避纳税的目的。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪上游犯罪包括什么
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应