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洗钱罪的法律判决依据包括什么

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
关于洗钱罪的法律裁决在很大程度上依赖于《中华人民共和国刑法》的相关规定。
根据这部法律,任何形式的洗钱行为均会被视为犯罪,所面临的刑罚往往包括有期徒刑拘役罚金的合并处罚。而具体的刑期和罚金数额则需要根据洗钱金额的规模、情节的严重性以及被告方的悔过表现等多方面因素进行综合考量后才能做出决定。
另外,若涉及到的洗钱活动与重大犯罪存在关联,那么其所应承受的刑罚力度也有可能相应加重。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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