洗钱罪都包括哪几个罪名
最新修订 | 2024-05-29
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卢滨律师
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- 律师解析
- 在我国的刑法中，明确规定了洗钱罪的具体行为特征，这些行为主要包含以下几个方面：对已经被查获的犯罪所得及其产生的收入进行掩饰或者隐瞒其真实的性质和来历；积极地配合他人采取各种手段将涉案资产转换成现金或者是金融机构认可的流通性票据；通过多种途径实现资金的转移，例如进行货币结算或者利用转账等方式实现款项的流动；采用各种方式促使虚假的交易凭证或者是相关的信息获得被接受。这种法律条文的设立主要目的在于对抗那些试图将违法资金转化成为合法经济利益的恶意行为。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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洗钱罪都包括哪几种洗钱犯罪涵盖五种行为：提供资金账户交易、转化非法资产为现金或金融票证、协助非法资金跨境或境内转移、资金汇往境外，及掩饰、隐瞒犯罪所得。核心目的：掩盖非法资金真实来源，伪装其合法性。
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洗钱罪都包括哪些内容和行为洗钱罪涉及提供资金账户、转换财产形式、银行转账、跨境转移资产及掩盖资金来源等行为。这些行为旨在隐瞒如毒品贩卖、黑社会犯罪、恐怖活动等所得的非法收益及真实性质。通过各种手段，洗钱犯罪者试图清洗非法资金，以掩盖其来源和真实性质。
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洗钱罪不包括什么犯罪罪名洗钱罪的上游犯罪主要包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗七类犯罪。但仅为其他犯罪所得提供掩饰、隐瞒来源与性质的协助，未直接参与上述七类犯罪，不构成洗钱罪。
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