金额多少才算洗钱罪
最新修订 | 2024-09-05
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- 律师解析
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洗钱罪并未设定特定的金额门槛，只需满足下述任意一种情况便可被认定构成刑事犯罪：
首先，为他人提供银行账户服务；
其次，协助将财产改换为现金、金融票据以及有价证券等形态；
再者，利用转账或是其它现代化支付结算体系进行资金转移；
另外，协助跨国境转移资产也可能涉及到洗钱犯罪；
最后，使用任何手段来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质，都属于洗钱行为。洗钱是指通过各种手法对犯罪或其他非法活动所获取的不法收入进行掩饰、隐瞒及转化，使其在表面上看起来合法化的行为。洗钱罪则是指行为人违反了中国刑法中的相关规定，实施了以上所述的洗钱行为而导致的犯罪。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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多少金额算洗钱罪
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5：企业品牌维权打假，企业股权协议审核修订等。
如有其他起诉需求，个案法律服务等，也可向我咨询
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洗黑钱多少金额会定罪？
洗黑钱不管多少金额会定罪。因为根据我国《刑法》第191条当中明确规定，只要有洗黑钱这样的一种行为，不管数额多少，都会对此进行判刑，情节一般的,就按照5年以下的有期徒刑或者按照拘役来进行处罚。
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