洗钱罪分几种罪名怎么判
最新修订 | 2024-06-01
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卢滨律师
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- 律师解析
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依据《中华人民共和国刑法》的相关规定，洗钱罪主要可划分为如下几种具体罪状：
1.提供资金账户：即为了掩盖、隐匿犯罪所得及其产生的经济收益的真正来源及真实属性，而向他人提供自身名下的资金账户供他人利用的行为。
2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券：这是指将违法所得及其所衍生的经济收益转化为现金、金融票据以及有价证券等形式的行为。
3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金：这是指通过银行转账或者其他支付结算方式，将犯罪所得及其产生的经济收益进行转移的行为。
4.跨境转移资产：这是指跨越国界，将犯罪所得及其产生的经济收益进行转移的行为。
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质：这是指采用除上述四种方式之外的其他手段，来掩盖、隐匿犯罪所得及其产生的经济收益的真正来源及真实属性的行为。
根据该法律条款，若个人实施了上述任何一种罪行，将面临没收犯罪所得及其产生的经济收益，同时还会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金；若情节较为严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。对于单位实施上述罪行的情况，将会对单位施加罚款惩罚，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照个人犯罪的相关规定进行处罚。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”
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