律图审稿专业委员会3轮严审

在不知情的情况下,别人借用自己的银行卡洗钱,会座牢吗

4.8w浏览 匿名 2024-07-01 广东揭阳
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拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗?
帮别人洗钱有可能会坐牢,在知道另一方洗钱的同时向洗钱者借银行卡是共同犯罪,并根据洗钱罪被判刑。在现实生活中,如果将自己的个人的银行卡借给他人使用的情况,如果涉及到用银行卡洗钱,是有可能坐牢的。
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刑事辩护
什么情况算是袭警罪
[律师回复] 解析:
袭击警察罪的认定原则如下:其所侵害的客体,主要是指人民警察在日常工作中所进行的合法的执法和管理活动;而在客观方面,则具体表现为使用暴力或威胁手段来阻碍人民警察依法执行职务或者履行职责,并导致了严重的后果;
至于犯罪的主体,则是一般的自然人,只要他们达到了法定的刑事责任年龄并且具有相应的刑事责任能力,就可以构成该罪名;
最后,从主观方面来看,这种犯罪行为通常是出于故意的心态。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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洗钱罪的上游犯罪判多少年
[律师回复] 解析:
根据法律法规,洗钱法律条文中设定了相关的上游犯罪标准,即对于涉嫌洗钱罪行的行为,应该依法将犯罪所得及由此而获得的收益予以没收,同时应给予被告人相应的刑事制裁,具体包括判处五年以下有期徒刑或拘役,以及在此基础上进行额外的惩罚,即或者单独处以洗钱金额的百分之五到百分之二十以下的罚金。如果情节严重的话,则应对被告人判处五年以上十年以下有期徒刑,并且在同样情形下,还需要处以洗钱金额的百分之五到百分之二十以下的罚金。若涉及到单位犯罪行为,那么将对单位进行罚款处理,同时也需对主要责任人和其他责任人判处五年以下有期徒刑或拘役。若情节严重者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪检察院批捕了怎么处理
[律师回复] 解析:
倘若涉案人被指控涉嫌洗钱犯罪,在遭遇逮捕之后,应该积极主动地配合警方的调查工作,及时将所知悉的情况如实交代。通常来说,刑事拘留期限不得超过十日;但如果案件复杂且期限届满仍无法完成调查工作的话,拘留期限有可能会延长至十四日。倘若被告人属于流窜作案、屡次犯下同类案件或者是与他人共同犯罪的情况,那么这种拘留期限可能会进一步延长至三十七日。如对公安机关的办案程序存在异议,可以向当地的纪检监察部门提出申诉,同时也有权要求获得相应的赔偿。如果您希望深入了解有关洗钱罪被批捕后应如何应对的具体事宜,我们强烈建议您寻求专业律师的帮助和指导。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
如果构成洗钱罪则会坐牢。在银行卡被人骗来洗钱之后要立即报警,保存好银行的流水以及转账记录,银行卡被拿来洗钱的特征是出现大额不明转账。因此这时候及时的前往银行的柜台对银行卡进行冻结,带着保留下来的证据来到派出所报案,配合调查,这样不会被判刑。
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刑事辩护
洗钱罪的钱会不会没收
[律师回复] 解析:
我国的法律法规明确指出,涉案人员一旦被发现存在洗钱活动,其名下的个人资产便会有极大的可能性面临全部或者部分的没收处置。
具体来说,依据《中华人民共和国刑法》的相关条款,在明知特定类型犯罪所得及其产生的收益的来源及性质的情况下,通过提供资金账户、改变财产形态、转移资金等手段对该类犯罪所得进行掩盖、隐瞒者,一经定罪,所有违法所得及其所衍生的收益均将面临被政府依法予以没收的严厉制裁。这就意味着,如若个人资产被法庭判定属于洗钱收益或由其产生,那么此类资产将必定面临被政府没收的严重后果。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪介绍人量刑多久判
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,介绍他人实施任何形式的洗钱行为,都将会受到相应的刑事制裁。
具体来说,此类违法行为的惩罚措施包括但不限于五年以下有期徒刑或拘役,同时还可能面临罚金的处罚。若情节特别严重,则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的责任。在实际量刑过程中,法院会综合考虑犯罪涉及的金额大小、情节轻重以及被告方的悔过表现等多方面因素,从而做出公正合理的判决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
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(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
洗钱罪公开宣判吗判多久
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪的量刑标准,必须全面充分地考虑到犯罪的具体情节。若洗钱过程表现出诸如:提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账或者其他结算方式共同协助资金转移、协助将资金汇往国外、以及采用其他种种手法掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源等严重犯罪情节时,则应当依法判处五年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金。而关于罚金的具体额度,应在洗钱数额的百分之五以上、百分之二十以下范围内进行确定。
然而,如罪犯没有上述所列举的犯罪情节,便需按照普通形式的洗钱罪进行处理,包括没收其因洗钱行为所获得的违法所得及其产生的收益,并对其判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还须处以相当于洗钱数额的百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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湖北省帮信罪量刑和强制措施情况是什么
[律师回复] 解析:
在众多涉案罪名中,帮助信息网络犯罪活动罪的恶劣程度尤为突出。此种犯罪通常被处以3年以下有期徒刑的刑罚,如若情节特别严重,则可能面临3年以上7年以下有期徒刑的严厉惩戒。所谓帮助信息网络犯罪活动罪,是指自然人或单位在明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为的情况下,仍为其提供互联网接入服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,且情节严重者。关于该罪行的构成要素,主要包括以下几个方面:
首先,从主体层面来看,本罪的主体为一般主体,既包括已满16周岁并具备刑事责任能力的自然人,也涵盖了各类法人和非法人组织;
其次,从主观方面看,本罪的主观心态为故意,即行为人明确知晓自身为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为,将会对国家的信息网络管理秩序带来损害,但却依然抱有希望或放任这种危害后果发生的心理态度;
再次,从客体角度分析,本罪所侵害的客体为国家对于正常信息网络环境的严格管理秩序;
最后,从客观方面来看,本罪的客观表现形式为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,且情节严重的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
银行挪用资金倒贷罪量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
关于贪污贿赂罪与挪用公款罪方面,其明确的量刑依据主要有下述几点:
首先,若嫌疑人挪用的公款额度较高并且在三个月以后仍旧未能归还;又或在三个月之内,但涉及的公款额度较高且被用于获取经济利益之活动;或是进行违法犯罪等恶劣行为时,会处以三年以下有期徒刑乃至拘役。
其次,若嫌疑人挪用了所在机构的资金规模较大,或者在已经非法获得高额回报的情况之下仍然未能及时偿还所挪用的公款,将会受到至少三年并至多十年的有期徒刑惩罚。
最后,若涉嫌挪用公款罪的主体即被告人是公司企业甚至是其它相应的单位中的员工,他们利用自己的职务便利,将本应属于单位所有的资金挪为己用或者借予他人使用,这便是挪用公款罪的客观表现形式。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
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不知情洗钱会被判多久
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的,但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪,就谈不上量刑的多少。
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刑事辩护
河南洗钱罪的量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
针对涉及洗钱活动的罪行,必须依法予以没收犯罪所产生的非法利润以及收益,同时对涉案者判处五年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱金额的百分之五至百分之二十之间进行罚款。若情节严重,则应判处五年以上、十年以下有期徒刑,并按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间进行罚款。对于单位实施此类犯罪的情况,应对单位施以罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,判处五年以下有期徒刑或拘役。若情节严重,则应判处五年以上、十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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洗钱罪80万怎样判刑
[律师回复] 解析:
关于“洗钱”,其本质并非传统意义上的洗钱罪所涉及的特定洗钱行为,而更多地涵盖了协助信息网络犯罪活动或者掩盖、隐藏犯罪所得及犯罪收益等相关行为。在实际司法实践过程中,较为普遍的情况是,为网络诈骗或网络赌博等非法犯罪活动提供资金转移服务,且涉案金额达到20万元以上者,将有可能被判定犯有协助信息网络犯罪活动罪,并面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
法律依据:
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【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
上游7种洗钱罪具体包括哪些
[律师回复] 解析:
六类上游洗钱罪行即:涉及毒品交易的犯罪、具有黑社会性质特征的组织实施的犯罪、带有极端主义色彩的恐怖活动犯罪、逃避海关监管进行的走私犯罪、所有涉及贪污受贿罪行以及对金融管理秩序的严重侵害行为及金融诈骗犯罪等。所有这些犯罪活动所产生的非法所得及其收益,如果透过各种方式掩盖或隐藏它们的来源和真实性质,以试图将之合法化,那么此类行为就触犯了洗钱罪法律规定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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不知情洗钱罪判刑多久
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的,但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪,就谈不上量刑的多少。
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刑事辩护
认定非法洗钱罪的标准有哪些
[律师回复] 解析:
我们需要着重关注认定洗钱罪时对于洗钱行为的确立。具体来讲:
(1)属于为他人提供开户的资金帐户;
(2)涉及到协助他人将财富转化为现金、金融票据、以及有价值的证券等;
(3)是指协助通过转账或者其它结算方式来实现资金的流动和转移;
(4)是帮助他人将资金跨境转移;
(5)包括但不限于通过其他任何方法来掩盖、隐藏犯罪所获得的利益及其来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
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(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
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有没有自动取保候审的情况
[律师回复] 解析:
在正常情况之下,公安机关并不会自动地为嫌疑犯实施取保候审措施,而是应当由取保候审的担保人为其提出申请进行办理。在符合法定条件的前提之下,便可向公安机关提交申请,根据我国《刑事诉讼法》的相关规定,犯罪嫌疑人或被告人才有权利申请取保候审,具体包括以下几种情况:
首先,如果犯罪嫌疑人可能会被判处管制、拘役,或是将被独立适用附加刑;
其次,对于可能会被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人,若采取取保候审的方式,则不会对社会公共安全造成威胁;
再者,对于那些患有严重疾病,生活无法自理,甚至是孕妇和在哺乳期内的母亲,若采取取保候审的方式,也不会对社会公共安全造成威胁;
最后,如果犯罪嫌疑人的羁押期限已届满,但案件尚未处理完毕,仍需采取取保候审的措施。当当事人提出取保候审申请后,公安机关通常需要经过七个工作日的审核期,待审核通过后方可执行取保候审。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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