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金额多少涉嫌洗钱罪

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
洗钱犯罪的认定并非单纯以涉案金额为依据,关键在于其违法行为的本质特性与情节轻重。通常情况下,这种违法活动所牵涉到的金额颇大,然而具体的数额仍需依据具体个案中的相关因素来综合衡量,例如资金的来源渠道以及交易形式等等。倘若涉及到的非法资金交易额度极为庞大,那么将有可能触及刑法第191条针对洗钱罪行的相关规定。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第191条:
"明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。"
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