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诈骗犯会调查其家人的情况吗

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-06
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
这取决于具体情形。
一般来说,如果直系亲属被指控犯有诈骗罪,那么他们的家庭财务状况通常并不会受到司法调查或冻结。
然而,在特定情况下,即经过彻底调查后,发现在嫌疑人家属的账户中存有与所涉及的经济犯罪活动相关联的资金(嫌疑人为隐藏其犯罪所得而将资金转至家属的账户),那么根据法律规定,这些家属的银行账户以及其中可能存在的犯罪资金都将面临冻结和处置。
法律依据
《刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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异地警方通知洗黑钱家属协助调查啥情况
被执法机构带走配合调查不一定意味事态严重,需根据具体情况研判。应确认调查警官所属公安机关和办案人员,及时联系律师了解罪名详情。刑事拘留后24小时内,公安会通知亲属。羁押期限有法律规定,最长30天初查,如需逮捕检察院最长可批7天,总计最长37天。
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刑事辩护
诈骗犯会调查其家人的情况吗
一般情况下,直系亲属被指控犯有诈骗罪,其家庭财务状况不会受到司法调查或冻结。但若有调查显示嫌疑人家属账户中存在与涉案经济犯罪活动相关的资金,家属的银行账户和犯罪资金可能面临冻结和处置。具体情况需依法判断。
1w浏览2024-06-08
诈骗犯会调查其家人的情况吗
10w+浏览2024-08-01
家庭情况调查表可以涂改吗
家庭情况调查表一般情况写错字是可以划掉重新写的,但有些学校规定涉及收入方面是不允许涂改的。法律依据:《计划生育条例》《社会抚养费征收管理办法》。
10w+浏览2025-02-15
4种情况可调查家人财产的规定是哪部法律
关于对家人财产进行调查的特定情形,相关法律规定主要依据《中华人民共和国民事诉讼法》。该法规定,当申请执行人无法自行核实财产时,可向法院申请调查取证;法院可要求被执行人提交财产报告;审理中如有需要,可再次要求报告;被执行人未履行义务时,法院可依法调查询问。
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