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吸收客户资金不入账罪立案标准是什么

最新修订 | 2024-06-09
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
(一)未将所吸收揽纳的客户资金入账,涉案金额达到人民币一百万元往上;
(二)未将所吸收揽纳的客户资金入账,导致直接经济损失金额达到人民币二十万元之上。
法律依据
《刑法》第一百八十七条
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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吸收客户资金不入账罪立案标准是什么
在了解吸收客户资金不入账罪立案标准的时候,要区分不同的犯罪主体,如果是个人有吸收客户资金不入帐的行为,此时的立案标准要求造成直接经济损失数额在50万元以上。但要是单位有吸收客户资金不入帐的行为,则要求造成直接经济损失数额在100万元以上才行。
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刑事辩护
吸收客户资金不入账罪立案条件是什么?
吸收客户资金不入账罪立案条件是:数额达到100万以上的、造成直接经济损失在20万以上的等,对于达到上述条件的就是可以按照吸收客户资金不入账罪来进行判决处理,具体情况由法院进行认定。
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刑事辩护
吸收客户资金不入账罪立案标准是什么
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与吸收客户资金不入账罪立案标准是什么相关的法律方面知识。
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刑事辩护
吸收客户资金不入账罪立案条件是哪些?
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和吸收客户资金不入账罪立案条件是哪些?相关的法律规定。
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