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转让金融机构批准文件罪的立案要求是什么

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
根据中国现行法律法规之规定,转让金融机构批准文件罪已被定性为行为犯
此种犯罪构成不需要情节严重与否,只要行为人实施了任何形式的、有损于或不利于商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的转让行为,便可被视为本罪的既遂形态,从而依法追究其相应的法律责任,并启动司法程序进行立案追诉
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十五条
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,应予立案追诉。
《刑法》第一百七十四条
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,依照前款的规定处罚。
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转让金融机构批准文件罪的立案要求是什么
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转让金融机构批准文件罪会判得重吗
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与转让金融机构批准文件罪会判得重吗相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
转让金融机构批准文件罪的立案要求是什么
在中国法律中,转让金融机构批准文件罪被视为行为犯,无需情节严重即可构成。任何非法转让或损害金融机构(如银行、证券、期货等)经营许可或批准文件的行为,一经实施即构成犯罪,无论后果如何,都将依法承担法律责任,司法程序会随之启动并立案追诉。
1w浏览2024-06-13
转让金融机构批准文件罪量刑要求
10w+浏览2023-09-01
转让金融机构批准文件罪会判多长时间?
转让金融机构批准文件构成犯罪,检察院审查结束后会对当事人起诉,对犯罪分子判刑有两个标准,较轻的判三年以下有期徒刑或者拘役,如转让金融机构批准文件情节严重,造成损失巨大,法院判刑的标准是三年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
转让金融机构批准文件罪判多久
构成转让金融机构批准文件罪的,该判刑规定为:1、一般情形,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、如果情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
1w浏览2024-09-01
转让金融机构批准文件罪量刑要求
10w+浏览2024-02-26
转让金融机构批准文件罪既遂怎么量刑
行为人如果触犯了《刑法》规定的转让金融机构批准文件罪既遂,那按照《刑法》规定量刑标准是按照犯罪情节而定的,如果情节严重的,量刑标准为三年以上十年以下有期徒刑。依照《刑法》第一百七十四条的规定,擅自设立金融机构,量刑为三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。
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刑事辩护
转让金融机构批准文件罪判好久
构成转让金融机构批准文件罪的,该判刑规定为:1、一般情形,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、如果情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
1w浏览2024-10-29
转让金融机构批准文件罪的立案要求是什么
10w+浏览2024-08-01
转让金融机构批准文件罪立案标准是什么
转让金融机构批准文件罪的立案标准是,只要把金融机构的批准文件给转让出去了就构成了犯罪,不管有没有造成严重后果,转让金融机构批准稳健的行为都会被判刑,判刑标准是三年以下有期徒刑或拘役,情节严重的判处3~10年不等有期徒刑。
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刑事辩护
转让金融机构批准文件罪的处罚
我国人民法院对于构成转让金融机构批准文件罪的犯罪分子,所适用的处罚措施为:三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
1w浏览2024-09-08
转让金融机构批准文件罪判几年
10w+浏览2023-09-23
转让金融机构批准文件罪判刑规定是什么
转让金融机构批准文件罪的判刑标准最低是三年以下有期徒刑或拘役,如果犯罪嫌疑人多次转让金融机构批准文件,可以对犯罪嫌疑人判处3年以上到10年以下有期徒刑,《中华人民共和国刑法》中同时规定,对本罪可以判处罚金,罚金的标准是2万元到50万元不等。
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刑事辩护
转让金融机构批准文件罪怎么处罚
转让金融机构批准文件罪这样处罚:转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的批准文件的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
1w浏览2024-10-15
转让金融机构批准文件罪的处罚
10w+浏览2023-09-20
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