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单位犯非法集资罪如何认定

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
若所在企业存在非法集资犯罪行为,且所有或大多数违法所得均归企业所有时,则应将此明确判定为单位犯罪
在判断何种方式来评定企业是否将实施非法集资犯罪作为其核心业务运营时,我们需要全面考量以下几个关键要素:
企业实施非法集资犯罪的具体次数、频率、持续时间、涉及资金规模、资金流动方向、人力和物资投入水平、企业正当经营状况以及犯罪活动所产生的影响和结果等多方面的因素。
因此,仅凭直观表象辨析某个案件究竟是企事业单位犯罪抑或是个人犯罪这一命题,极具挑战性。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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