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非吸罪的立案条件是什么

最新修订 | 2024-06-22
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
刑事案件中,非法吸收公众存款罪(简称“非吸罪”)的立案标准主要由以下几个方面构成:首先,行为人必须在未获得中国人民银行批准的情况下,擅自面向社会公众进行募集资金活动;其次,募集过程中,必须向投资者做出偿还本金并支付利息或提供其他形式回报的承诺;再次,募集方式须为公开宣传或以其他隐蔽手段来吸引社会公众参与;最后,募集规模应当达到涉及人数众多或者金额巨大的程度。当以上所有条件均得到满足时,公安机关将依据法律规定,对该犯罪行为予以立案侦查
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条:
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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非吸案立案标准是什么?
非吸案立案标准是:个人吸收存款达到20万的、非法吸收存款30户以上的、造成直接损失10万以上的、造成恶劣社会影响的等,对于达到上述违法犯罪事实和后果的,就是需要追究有关刑事责任的。
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刑事辩护
非吸立案要什么证据
需要当事人提供的借贷合同、收款凭证、银行流水等证据材料来证明非法吸收公众存款罪的事实。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。
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刑事辩护
非吸是自诉案件吗
不是自诉,应该叫非法吸收公众存款罪,这是法定罪名,需要追究刑事责任的,由检察院代表国家依法行使公诉权。自诉案件包括下列案件:(一)告诉才处理的案件;(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件;(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被
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刑事辩护
立案的条件立案的条件
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与立案的条件立案的条件相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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诉讼仲裁
非吸案立案标准是怎么样的?
非吸案立案标准是个人非吸在二十万元以上的,单位非吸在一百万元以上的;个人非吸公众存款三十户以上的;单位非法公众存款一百五十户以上的等;只要符合条件就可以追究当事人的刑事责任。
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诉讼仲裁
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