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金融凭证诈骗罪立案条件是什么

最新修订 | 2024-09-06
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律师解析
关于金融凭证诈骗罪立案追诉的标准,相关法律法规做出了明确规定:
(一)自然人以其自身名义进行金融凭证诈骗活动,且所涉及金额达到人民币一万元以上;
(二)单位以其自身名义进行金融凭证诈骗活动,且所涉金额总和达到人民币十万元以上。
所谓“金融凭证诈骗罪”,是指犯罪人本应以合法手段获取财富,但却动用非法手段,通过制造虚假信息、掩盖事实真相等途径,利用伪造、篡改的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单以及其他银行结算凭证等途径,以此骗取他人财产,且该犯罪行为造成的金钱损失已然达到了一定的数量级。
法律依据
《刑法》第一百九十四条
有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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金融凭证诈骗罪立案条件是什么
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金融凭证诈骗罪立案标准是什么
1、追诉标准(数额较大:1、个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的。2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。2、数额巨大或者有其他严重情节:个人进行金融凭证诈骗数额在5万元以上,单位进行金融凭证诈骗数额在30万元以上的。
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金融凭证诈骗罪立案标准怎么规定的
1、追诉标准(数额较大:1、个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的。2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。2、数额巨大或者有其他严重情节:个人进行金融凭证诈骗数额在5万元以上,单位进行金融凭证诈骗数额在30万元以上的。
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刑事辩护
金融凭证诈骗罪的立案规定是如何的
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于我国刑法对金融凭证诈骗罪的立案规定是如何样的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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金融凭证诈骗罪立案标准怎么规定的
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与金融凭证诈骗罪立案标准怎么规定的相关的法律方面知识。
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刑事辩护
金融凭证诈骗罪立案标准如何规定的
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于金融凭证诈骗罪立案标准如何规定的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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