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我市非法吸收公众存款罪立案标准是什么

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
针对非法吸收公众存款罪立案标准问题,主要是基于以下几个关键因素进行考虑:当涉及到非法吸收或者变相吸收公众存款行为时,如果具备了下列任意一种情况,都应该依照法律法规严肃处理:1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,其涉案金额达到20万元人民币以上的,而对于单位而言,则需要达到100万元人民币以上;
2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款的受害者人数超过30人的,同样地,单位非法吸收或者变相吸收公众存款的受害者人数也需达到150人以上;
3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款的行为,使得受害者遭受直接经济损失达到了10万元人民币以上的,而对于单位来说,则需要达到50万元人民币以上;
4.此类事件已经产生了不良的社会影响,甚至可能引发其他严重后果。
法律依据
《非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)曾因非法集资受过刑事追究的;
(二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;
(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
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