信用卡诈骗罪立案步骤是怎样的
最新修订 | 2024-09-18
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- 律师解析
-
关于涉嫌犯有信用卡诈骗罪的案件的立案程序，一般包含以下关键环节：
首先，公安机关接收到当事人或其他有关方的举报，或通过工作中发现犯罪线索。
报案来源渠道众多，既可能是受害者本人，也可能是银行或者其他涉及信用卡业务的相关机构提供。
其次，公安机关会对所接收到的报案材料进行详细审查，以确认其中是否存在犯罪行为以及是否需要追究刑事责任。
紧接着，公安机关会展开初步调查，收集与案件相关的各类证据，例如信用卡交易记录、欠款数额、犯罪嫌疑人的个人身份信息及活动轨迹等等。
随后，若经初步调查，证据显示可能构成信用卡诈骗罪，公安机关便会依法作出立案决定，并向报案人出具立案决定书。
在立案之后，公安机关将会继续深入开展侦查工作，包括但不限于询问证人、搜查相关场所、扣押物证等。
最后，待侦查工作结束后，若犯罪事实清晰明确，且证据确凿、充分，公安机关将依法将案件移交至检察院进行审查起诉。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
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信用卡诈骗罪立案步骤是怎样的
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诈骗案立案步骤及时间是怎样的
根据刑事诉讼法的规定，立案程序包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。第一部分是对立案材料的接受。对立案材料的接受，是公安机关、人民检察院和人民法院对报案、控告、举报和自首材料的受理，它是立案程序的开始。
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刑事辩护我被一个女的骗了两千八我在国家反诈中心里他要求填举报地，我是填我自己现在在的地方还是骗子的地方
[律师回复] 我在国家反诈中心里他要求填举报地
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你好，就是那个我前天在一个网页上下载了一个约炮软件 他一步步让我充钱然后在反给我 今天最多的2次充了5000他说操作失误了 过不了
[律师回复] 你好，稍后可以具体沟通案情，给出具体方案
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信用卡诈骗罪立案步骤是什么？
1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。
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针对问题：被执行人收到限制高消费令不能买机票吗？，我想进一步了解：我收到限制高消费令能买高铁票吗？
[律师回复] 你好，被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：
(一)乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；
(二)在星级以上宾馆、酒店、高尔夫球场等场所进行高消费；
(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；
(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；
(五)购买非经营必需车辆；
(六)旅游、度假；
(七)子女就读高收费私立学校；
(八)支付高额保费购买保险理财产品；
(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。
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快速解决“损害赔偿”问题
刑事自诉案的立案步骤是哪些
对立案材料的接受，是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动。根据刑事诉讼法第84条的规定，公安机关、人民检察院或者人民法院对报案、控告、举报和自首的材料，不论是否属于自己管辖的案件，都应当接受。然后按照管辖的规定移送主管机关处理。
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刑事辩护你好，我隐瞒实际用途，挪用了一笔资金，算诈骗吗
[律师回复] 您好，这笔咨询来源于哪里？是属于公司还是政府内部，这类行为有可能构成挪用公款罪。
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快速解决“刑事辩护”问题
想了解，骗婚是不是属于诈骗罪2024
[律师回复] 骗婚属于诈骗罪的一种情形。在法律上，骗婚准确的说法是诈骗，即行为人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人公私财物，数额较大的行为。比如虚构自己的身份、经济状况、家庭背景等信息，以结婚为诱饵获取彩礼、嫁妆、购房款等财物后消失不见。如果骗取的财物达到诈骗罪的立案标准（一般为 3000 元以上），就会按照诈骗罪进行刑事处罚。
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想了解，一般经济纠纷多少钱可以立案
[律师回复] 经济纠纷的立案金额没有统一的标准。
通常来说，只要您认为自己的合法权益受到侵害，无论涉及的金额大小，都有权向法院提起诉讼，法院也应当受理。
不过，在一些小额诉讼程序中，可能会有金额的限制和特殊规定。但从原则上讲，哪怕是一元钱的经济纠纷，只要您愿意通过法律途径解决，都可以立案。
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合同订立的步骤
第一，要约；第二，承诺；第三，合同的成立时间和成立地点；第四，格式条款；第五，缔约过失责任 所有的合同成立必须经过要约和承诺程序。比如，理论上探讨的，交叉要约，一般不导致合同的成立。因为在交叉要约中只有要约，没有承诺
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合同事务针对问题：提供场地赌博没有获利怎么处理，我想进一步了解：赌博场地没有获利是否构成赌博罪？
[律师回复] 你好，可能构成开设赌场罪，
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快速解决“刑事辩护”问题
针对问题：马路上的电子眼能拍出有驾驶证吗，我想进一步了解：电子眼能否拍到我有驾驶证？
[律师回复] 电子眼不能拍到是否有驾驶证?。大多数普通电子眼主要用于监控违停、逆行、闯红灯等违章行为，并不具备识别驾驶员是否持有驾驶证的功能?
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非法集资立案侦查由哪些步骤组成
非法集资案件侦查步骤是：1、监测预警2、案件受理3 调查取证4、立案侦查5、性质认定6、处置善后。其实集资是一种融通资金的方式，依照法规的集资是完全合法的，不过一旦被不法分子盯上，就变成了非法敛财的行为。
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刑事辩护
