个人信息泄露涉及洗钱罪吗
最新修订 | 2024-09-04
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- 律师解析
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在通常情况下，个人信息泄露的行为本身并不能直接被视为洗钱罪的一种形式。
然而，我们需要认识到，在特定场景和环境中，这种行为有可能与洗钱罪之间存在着某种联系。
洗钱罪，顾名思义，是指行为人明知自己所处理的财产属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其孳息，为了掩盖、隐瞒这些财产的真实来源和性质，而采取了一系列的手段和措施。
如果犯罪分子能够巧妙地利用他人泄露的个人信息，进而实施洗钱活动，如设立虚假账户、转移非法资金等，那么他们就有可能触犯洗钱罪的相关规定。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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