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洗钱罪哪个机关管辖

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
司法实践中,洗钱罪行一般均为公安部门负责展开着手侦破。
由于洗钱犯罪构成严重的经济犯罪活动,从而对国家金融监管秩序产生了严重冲击与破坏。
依据我泱中华人民共和国现行《刑事诉讼法》之规定,所有刑事案件的执行侦查工作皆应交由户口所在公安机构进行,除非法律另有明确的特别规定。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条
【职能管辖】刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。
人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。
自诉案件,由人民法院直接受理。
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洗钱罪哪个机关管辖
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行贿罪由哪个机关管辖
行贿数额较大触犯刑法,案件由行贿地公安立案,检察院审查起诉。公众报案、控告、举报由公安、检察院、法院受理。非权限内事项需移交并通知报案人。紧急情况可先行处理再移交。公安审查后填写《立案报告表》,批准后侦查;检察院填写《立案请示报告》,批准后制作《立案决定书》,并上报上级检察院备案。
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刑事辩护
洗钱罪哪个机关管辖
司法实践中,洗钱罪行侦破主要由公安部门承担。 此类犯罪严重损害国家经济秩序,对金融监管构成严重威胁。 洗钱活动不仅涉及巨额非法资金流动,还可能导致金融体系不稳定,进而影响国家经济安全。 因此,公安部门致力于深入调查、打击洗钱犯罪,以维护国家金融秩序和社会经济稳定。
1w浏览2024-08-08
法律上合同纠纷由哪个管辖机构管辖
[律师回复] 合同纠纷是日常生活中常见的一种纠纷,发生合同纠纷后,当事人可以通过协商等方式解决,如果无法自行解决,最后都会向提讼。那么,到底应该向哪个呢是不是随便就可以呢 一、合同纠纷由哪个管辖合同纠纷是诉讼实践最为常见的民事纠纷,合同纠纷的管辖属于特殊地域管辖。特殊地域管辖的确定标准,是以当事人的住所地和案件相关事实与辖区的关系来确定管辖。根据法律规定,合同纠纷由被告住所地和合同履行地管辖。法律作如此规定,主要是因为合同纠纷的主要事实及证据通常发生在合同履行过程中,而合同履行地常常是案件事实、证据比较集中的地方,方便人民法院审理案件。合同履行地当事人双方通常在合同中加以约定,若未约定履行地或约定不明确的,应当按照相关司法解释的规定加以确定。 二、如何确定合同履行地在实践中确定合同纠纷管辖的难点,在于合同履行地的确定,理解和适用时应当注意以下几个问题: 1、履行地以当事人约定为准。除有例外,在通常情况下,合同履行地都以当事人合同中约定的履行地作为履行地。 2、当事人签订合同后并未实际履行,合同中约定的履行地是否可以作为管辖的依据,则区分情况来确定。如果当事人双方的住所地均不在约定的履行地的,则此合同纠纷只能由被告住所地管辖;如果当事人一方或双方的住所地在约定的履行地,则该履行地可以作为管辖的确定依据。 3、实践中还会遇到大量当事人未约定履行地的情况,在这种情况下则应根据合同的不同性质,来确定履行地,因为,合同性质不同,履行地的确定也就存在差别。 4、合同的名称与合同所涉权利义务不一致时,应当按照合同的权利义务来确定合同的性质并由此确定合同的履行地;如果按照合同的权利义务内容难以确定合同性质的,则应结合合同名称和合同权利义务的内容来判定合同性质,如果合同名称与部分权利义务内容相符的,以合同名称来确定合同性质,进而确定合同的履行地。由于合同纠纷案件既涉及合同纠纷案件的协议管辖问题,也涉及合同纠纷案件的法定管辖问题。确定合同纠纷案件管辖时需注意很多问题。在确定合同纠纷案件的管辖时,首先应当看双方当事人之间有无协议管辖的约定以及该协议管辖的约定是否有效。因此,建议合同当事人在约定管辖事宜时,请律师协助,避免因约定无效引发纠纷。
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洗钱罪公安机关哪个管辖
10w+浏览2024-08-27
侵占罪由哪个机关管辖
侵占罪的司法管辖权主要由犯罪行为实际发生地的地方人民法院负责。当发生侵占行为时,涉及该行为的法律纠纷将由当地法院进行审理和裁决。这一原则确保了案件能够迅速、有效地得到处理,同时也便于相关证据的收集和调查工作的进行。地方人民法院将依据法律规定,对侵占行为进行定性和量刑,维护社会公正和法治秩序。
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刑事辩护
洗钱罪由什么机关管辖
在中国,洗钱罪的侦查通常由公安机关负责。但若案件涉及国家公职人员滥用职权,并符合检察院立案标准,检察院有权介入侦查。自诉案件则由法院直接审理。因此,洗钱罪的管辖机构视案件性质而定,可能涉及公安机关、检察院或法院。
1w浏览2024-06-25
法律上合同纠纷由哪个管辖机构管辖
[律师回复] 合同纠纷是日常生活中常见的一种纠纷,发生合同纠纷后,当事人可以通过协商等方式解决,如果无法自行解决,最后都会向提讼。那么,到底应该向哪个呢是不是随便就可以呢 一、合同纠纷由哪个管辖合同纠纷是诉讼实践最为常见的民事纠纷,合同纠纷的管辖属于特殊地域管辖。特殊地域管辖的确定标准,是以当事人的住所地和案件相关事实与辖区的关系来确定管辖。根据法律规定,合同纠纷由被告住所地和合同履行地管辖。法律作如此规定,主要是因为合同纠纷的主要事实及证据通常发生在合同履行过程中,而合同履行地常常是案件事实、证据比较集中的地方,方便人民法院审理案件。合同履行地当事人双方通常在合同中加以约定,若未约定履行地或约定不明确的,应当按照相关司法解释的规定加以确定。 二、如何确定合同履行地在实践中确定合同纠纷管辖的难点,在于合同履行地的确定,理解和适用时应当注意以下几个问题: 1、履行地以当事人约定为准。除有例外,在通常情况下,合同履行地都以当事人合同中约定的履行地作为履行地。 2、当事人签订合同后并未实际履行,合同中约定的履行地是否可以作为管辖的依据,则区分情况来确定。如果当事人双方的住所地均不在约定的履行地的,则此合同纠纷只能由被告住所地管辖;如果当事人一方或双方的住所地在约定的履行地,则该履行地可以作为管辖的确定依据。 3、实践中还会遇到大量当事人未约定履行地的情况,在这种情况下则应根据合同的不同性质,来确定履行地,因为,合同性质不同,履行地的确定也就存在差别。 4、合同的名称与合同所涉权利义务不一致时,应当按照合同的权利义务来确定合同的性质并由此确定合同的履行地;如果按照合同的权利义务内容难以确定合同性质的,则应结合合同名称和合同权利义务的内容来判定合同性质,如果合同名称与部分权利义务内容相符的,以合同名称来确定合同性质,进而确定合同的履行地。由于合同纠纷案件既涉及合同纠纷案件的协议管辖问题,也涉及合同纠纷案件的法定管辖问题。确定合同纠纷案件管辖时需注意很多问题。在确定合同纠纷案件的管辖时,首先应当看双方当事人之间有无协议管辖的约定以及该协议管辖的约定是否有效。因此,建议合同当事人在约定管辖事宜时,请律师协助,避免因约定无效引发纠纷。
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洗钱罪由哪个地方管辖
10w+浏览2024-10-04
侵占罪由哪个机关管辖
侵占罪的司法管辖权主要由犯罪行为实际发生地的地方人民法院负责。当发生侵占行为时,涉及该行为的法律纠纷将由当地法院进行审理和裁决。这一原则确保了案件能够迅速、有效地得到处理,同时也便于相关证据的收集和调查工作的进行。地方人民法院将依据法律规定,对侵占行为进行定性和量刑,维护社会公正和法治秩序。
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刑事辩护
侵占罪由哪个机关管辖
侵占罪的司法管辖权主要由犯罪行为实际发生地的地方人民法院负责。当发生侵占行为时,涉及该行为的法律纠纷将由当地法院进行审理和裁决。这一原则确保了案件能够迅速、有效地得到处理,同时也便于相关证据的收集和调查工作的进行。地方人民法院将依据法律规定,对侵占行为进行定性和量刑,维护社会公正和法治秩序。
1w浏览2024-05-23
法律上合同纠纷由哪个管辖机构管辖
[律师回复] 合同纠纷是日常生活中常见的一种纠纷,发生合同纠纷后,当事人可以通过协商等方式解决,如果无法自行解决,最后都会向提讼。那么,到底应该向哪个呢是不是随便就可以呢 一、合同纠纷由哪个管辖合同纠纷是诉讼实践最为常见的民事纠纷,合同纠纷的管辖属于特殊地域管辖。特殊地域管辖的确定标准,是以当事人的住所地和案件相关事实与辖区的关系来确定管辖。根据法律规定,合同纠纷由被告住所地和合同履行地管辖。法律作如此规定,主要是因为合同纠纷的主要事实及证据通常发生在合同履行过程中,而合同履行地常常是案件事实、证据比较集中的地方,方便人民法院审理案件。合同履行地当事人双方通常在合同中加以约定,若未约定履行地或约定不明确的,应当按照相关司法解释的规定加以确定。 二、如何确定合同履行地在实践中确定合同纠纷管辖的难点,在于合同履行地的确定,理解和适用时应当注意以下几个问题: 1、履行地以当事人约定为准。除有例外,在通常情况下,合同履行地都以当事人合同中约定的履行地作为履行地。 2、当事人签订合同后并未实际履行,合同中约定的履行地是否可以作为管辖的依据,则区分情况来确定。如果当事人双方的住所地均不在约定的履行地的,则此合同纠纷只能由被告住所地管辖;如果当事人一方或双方的住所地在约定的履行地,则该履行地可以作为管辖的确定依据。 3、实践中还会遇到大量当事人未约定履行地的情况,在这种情况下则应根据合同的不同性质,来确定履行地,因为,合同性质不同,履行地的确定也就存在差别。 4、合同的名称与合同所涉权利义务不一致时,应当按照合同的权利义务来确定合同的性质并由此确定合同的履行地;如果按照合同的权利义务内容难以确定合同性质的,则应结合合同名称和合同权利义务的内容来判定合同性质,如果合同名称与部分权利义务内容相符的,以合同名称来确定合同性质,进而确定合同的履行地。由于合同纠纷案件既涉及合同纠纷案件的协议管辖问题,也涉及合同纠纷案件的法定管辖问题。确定合同纠纷案件管辖时需注意很多问题。在确定合同纠纷案件的管辖时,首先应当看双方当事人之间有无协议管辖的约定以及该协议管辖的约定是否有效。因此,建议合同当事人在约定管辖事宜时,请律师协助,避免因约定无效引发纠纷。
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侵占罪管辖机关是哪个
侵占罪管辖权归各级法院。须被害人控告启动司法程序。若未起诉,即使犯罪也不追责。《刑诉法》第212条详述自诉案件规程,包括调解、和解及撤销。法院审理有期限规定,涉及羁押与否。综上,侵占罪归法院管辖,法院可调解和解。
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行贿罪由哪个机关管辖
行贿数额较大触犯刑法,案件由行贿地公安立案,检察院审查起诉。公众报案、控告、举报由公安、检察院、法院受理。非权限内事项需移交并通知报案人。紧急情况可先行处理再移交。公安审查后填写《立案报告表》,批准后侦查;检察院填写《立案请示报告》,批准后制作《立案决定书》,并上报上级检察院备案。
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法律上合同纠纷由哪个管辖机构管辖
[律师回复] 合同纠纷是日常生活中常见的一种纠纷,发生合同纠纷后,当事人可以通过协商等方式解决,如果无法自行解决,最后都会向提讼。那么,到底应该向哪个呢是不是随便就可以呢 一、合同纠纷由哪个管辖合同纠纷是诉讼实践最为常见的民事纠纷,合同纠纷的管辖属于特殊地域管辖。特殊地域管辖的确定标准,是以当事人的住所地和案件相关事实与辖区的关系来确定管辖。根据法律规定,合同纠纷由被告住所地和合同履行地管辖。法律作如此规定,主要是因为合同纠纷的主要事实及证据通常发生在合同履行过程中,而合同履行地常常是案件事实、证据比较集中的地方,方便人民法院审理案件。合同履行地当事人双方通常在合同中加以约定,若未约定履行地或约定不明确的,应当按照相关司法解释的规定加以确定。 二、如何确定合同履行地在实践中确定合同纠纷管辖的难点,在于合同履行地的确定,理解和适用时应当注意以下几个问题: 1、履行地以当事人约定为准。除有例外,在通常情况下,合同履行地都以当事人合同中约定的履行地作为履行地。 2、当事人签订合同后并未实际履行,合同中约定的履行地是否可以作为管辖的依据,则区分情况来确定。如果当事人双方的住所地均不在约定的履行地的,则此合同纠纷只能由被告住所地管辖;如果当事人一方或双方的住所地在约定的履行地,则该履行地可以作为管辖的确定依据。 3、实践中还会遇到大量当事人未约定履行地的情况,在这种情况下则应根据合同的不同性质,来确定履行地,因为,合同性质不同,履行地的确定也就存在差别。 4、合同的名称与合同所涉权利义务不一致时,应当按照合同的权利义务来确定合同的性质并由此确定合同的履行地;如果按照合同的权利义务内容难以确定合同性质的,则应结合合同名称和合同权利义务的内容来判定合同性质,如果合同名称与部分权利义务内容相符的,以合同名称来确定合同性质,进而确定合同的履行地。由于合同纠纷案件既涉及合同纠纷案件的协议管辖问题,也涉及合同纠纷案件的法定管辖问题。确定合同纠纷案件管辖时需注意很多问题。在确定合同纠纷案件的管辖时,首先应当看双方当事人之间有无协议管辖的约定以及该协议管辖的约定是否有效。因此,建议合同当事人在约定管辖事宜时,请律师协助,避免因约定无效引发纠纷。
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亲告罪管辖机关是哪一个?
亲告罪管辖机关是可以由公安机关进行管辖,也可以由被告人住所在的法院进行管辖,只要符合条件就可以依法的立案处理,亲告罪包括有侮辱罪,诽谤罪、暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪、侵占罪。
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刑事辩护
诽谤罪由哪个机关管辖
诽谤罪一般应由实施该项犯罪之地域内的公安机关依法进行管辖处理。而“犯罪地”这一概念则囊括了犯罪行为发生地与犯罪后果产生地两大重要部分。在少数情况下,例如涉及到民事自诉性质的案件时,则需要由当地人民法院直接行使审判权进行审理。然而,对于大多数涉及公共利益的公诉案件而言,公安机关在完成相关调查工作并确认事实清楚之后,将会将案件移交至检察机关进行审查起诉。
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法律上合同纠纷由哪个管辖机构管辖
[律师回复] 合同纠纷是日常生活中常见的一种纠纷,发生合同纠纷后,当事人可以通过协商等方式解决,如果无法自行解决,最后都会向提讼。那么,到底应该向哪个呢是不是随便就可以呢 一、合同纠纷由哪个管辖合同纠纷是诉讼实践最为常见的民事纠纷,合同纠纷的管辖属于特殊地域管辖。特殊地域管辖的确定标准,是以当事人的住所地和案件相关事实与辖区的关系来确定管辖。根据法律规定,合同纠纷由被告住所地和合同履行地管辖。法律作如此规定,主要是因为合同纠纷的主要事实及证据通常发生在合同履行过程中,而合同履行地常常是案件事实、证据比较集中的地方,方便人民法院审理案件。合同履行地当事人双方通常在合同中加以约定,若未约定履行地或约定不明确的,应当按照相关司法解释的规定加以确定。 二、如何确定合同履行地在实践中确定合同纠纷管辖的难点,在于合同履行地的确定,理解和适用时应当注意以下几个问题: 1、履行地以当事人约定为准。除有例外,在通常情况下,合同履行地都以当事人合同中约定的履行地作为履行地。 2、当事人签订合同后并未实际履行,合同中约定的履行地是否可以作为管辖的依据,则区分情况来确定。如果当事人双方的住所地均不在约定的履行地的,则此合同纠纷只能由被告住所地管辖;如果当事人一方或双方的住所地在约定的履行地,则该履行地可以作为管辖的确定依据。 3、实践中还会遇到大量当事人未约定履行地的情况,在这种情况下则应根据合同的不同性质,来确定履行地,因为,合同性质不同,履行地的确定也就存在差别。 4、合同的名称与合同所涉权利义务不一致时,应当按照合同的权利义务来确定合同的性质并由此确定合同的履行地;如果按照合同的权利义务内容难以确定合同性质的,则应结合合同名称和合同权利义务的内容来判定合同性质,如果合同名称与部分权利义务内容相符的,以合同名称来确定合同性质,进而确定合同的履行地。由于合同纠纷案件既涉及合同纠纷案件的协议管辖问题,也涉及合同纠纷案件的法定管辖问题。确定合同纠纷案件管辖时需注意很多问题。在确定合同纠纷案件的管辖时,首先应当看双方当事人之间有无协议管辖的约定以及该协议管辖的约定是否有效。因此,建议合同当事人在约定管辖事宜时,请律师协助,避免因约定无效引发纠纷。
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