洗钱罪处罚方式有几种情形
最新修订 | 2024-09-06
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- 律师解析
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针对洗钱罪的刑罚体系，其判决标准主要依据犯罪情节的恶劣程度来量裁。
在通常情况下，如若构成洗钱罪，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，同时还需承担相应的罚金；
针对情节较为严重者，则可能被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚金。
洗钱罪是指在知晓金钱可能源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等非法行动中所获得的收益后，为了掩盖、隐瞒这些资金的真实来源与性质所实施的一系列行为。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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