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洗钱罪是属于金融诈骗吗

最新修订 | 2024-09-18
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律师解析
洗钱罪行与金融诈骗并非同一范畴之列。
洗钱罪,特指行为人明知涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等七类违法所得及其收益,仍为之洗去源头痕迹及本质特征,所采取的包括一连串掩盖、隐瞒操作在内的行动。
而金融诈骗,则是行为人为实现非法占有的目的,运用虚构事实或隐瞒真相的手段,骗取公私财产或金融机构信任,从而严重扰乱金融管理秩序的行为。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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