律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪按次数还是金额

最新修订 | 2024-09-04
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律师解析
被告人在涉嫌洗钱罪犯罪活动中的定罪量刑往往需要对多个因素进行全面综合考虑分析,包括洗钱资产涉及的金额、次数、方式以及由此导致的现实后果等等。
在司法实践过程当中,案件涉及的洗钱金额无疑是一项至关重要的考虑因素,原因在于较大规模的洗钱活动往往会对整个社会秩序构成更为严重的损害。
尽管如此,洗钱次数的重要性同样不容忽视。
即便每一次洗钱活动涉及的资金数额相对较小,但若存在多次实施此类犯罪的情节,那么这无疑依然能够反映出犯罪嫌疑人的主观恶意程度及对现行法律规定的明显轻视。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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盗窃罪是按次数还是按金额量刑
次数和金额都是盗窃罪量刑的依据,一般结合次数和金额进行量刑。盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
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职务侵占罪次数还是按金额
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定,职务侵占罪的定罪量刑主要依据违法所得金额。金额较小,处三年以下有期或拘役加罚金;金额较大,处三至十年有期加罚金;金额巨大,可判十年以上有期至无期加罚金。具体金额标准需参照司法解释,结合案件实际金额确定刑罚。
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刑事辩护
帮信罪是按次数还是金额定罪
在针对“帮信”犯罪行为的量刑判定中,我们不仅仅是依据其涉案金额来进行判断,更为重要的是考虑到被告人是否存在其他违反法律法规的行为。具体而言,根据案件当事人实际涉及的犯罪金额或违规金额,我们可以明确地判定出被告人所涉嫌的罪行性质以及违规性质,然后根据这些特性来确定其相应的量刑。通常情况下,这种犯罪行为将会被处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的惩罚。
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刑事辩护
盗窃罪按照金额还是次数判刑算
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定,关于盗窃罪的量刑不仅需考察所盗赃款的数额,还应对其作案次数予以重视。在特定情形下,即赃款数额较高或连续进行数次盗窃活动的情况下,即便每次涉案金额并不显著,亦可能构成犯罪行为。因此,在处理盗窃类案件时,必须对赃款数额与作案次数进行全面评估,同时结合其他加重情节,例如入室盗窃、持械行窃、扒窃等因素,以确保量刑公正合理。
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刑事辩护
金额多少构成洗钱罪数额量刑标准
根据中国法律,洗钱罪涉及明知是犯罪所得或其收益,而采取手段掩饰、隐瞒其来源和性质。此罪行无特定量刑标准数额,只要满足构成要件即构成犯罪。通常,洗钱罪可判五年以下有期徒刑、没收犯罪所得及5%-20%罚款。情节严重者,可判五至十年有期徒刑并处罚款。多次实施或以此为主要职业者,属情节严重。
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