律图审稿专业委员会3轮严审

卡卖给别人洗钱判多少罪名

最新修订 | 2024-08-13
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律师解析
将个人所持有的银行卡擅自售卖予他人使用,企图以此来进行洗钱活动,乃是一种极其严重且违反法律规定的行为,可能会触犯到诸多的刑事指控和定罪。
在这些情况下,首先需要注意的是,该类行为很有可能已经构成了我国法律中的“帮助信息网络犯罪活动罪”。
根据相关条例,当行为人主观上知道他人正在利用互联网实施犯罪行为,却仍然为之提供支付结算等方面的支持和协助,并且情节严重时,将会面临三年以下有期徒刑拘役刑罚,同时还需承担罚金的责任。
其次,如果行为人明知他人意图通过洗钱等非法手段获取经济利益,仍为其提供帮助,那么他就有可能成为洗钱罪共同犯罪者。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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卡借给别人洗钱了要坐牢吗?
这要分情况,如果当事人不知道接人借卡是要用去洗钱的,就不构成洗钱罪。但是如果当时知晓情况,还借卡给别人洗钱的话,就构成了洗钱罪,情节严重要判处五年以下有期徒刑,还要交罚金。
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刑事辩护
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗?
帮别人洗钱有可能会坐牢,在知道另一方洗钱的同时向洗钱者借银行卡是共同犯罪,并根据洗钱罪被判刑。在现实生活中,如果将自己的个人的银行卡借给他人使用的情况,如果涉及到用银行卡洗钱,是有可能坐牢的。
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刑事辩护
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
如果构成洗钱罪则会坐牢。在银行卡被人骗来洗钱之后要立即报警,保存好银行的流水以及转账记录,银行卡被拿来洗钱的特征是出现大额不明转账。因此这时候及时的前往银行的柜台对银行卡进行冻结,带着保留下来的证据来到派出所报案,配合调查,这样不会被判刑。
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刑事辩护
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
卖给别人货不给钱是诈骗吗
视情况而定。如果对方是只是恶意拖欠货款,正常情况下应是民事纠纷,不构成诈骗罪。如果对方是以非法占有为目的,采取虚构事实或隐瞒事实真相的手段骗取货物的,则涉嫌诈骗罪。
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刑事辩护
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