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非法集资要多少人才能立案侦查

最新修订 | 2024-08-21
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律师解析
关于非法集资问题,其立案侦查与否并不仅仅取决于参与人数这单一标准,而更需考虑众多其他因素进行全面考量。
在判断何种情况下应启动非法集资案件的立案侦查时,我们通常参考的是非法集资金额、集资对象人数以及由此导致的经济损失等多个维度的数据。
具体到人数层面,当个人涉嫌非法吸收或变相吸收公众存款行为,且涉及的受害者人数超过30人;
或者单位涉嫌非法吸收或变相吸收公众存款行为,且涉及的受害者人数超过150人时,通常会被视为达到立案侦查的标准。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十四条,非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)因非法集资受过刑事追究的;
(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;
(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
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非法集资要多少人才能立案侦查
非法集资立案可不是单纯看人数的,需要综合考虑金额、受害者数量和经济损失等因素哦!简单来说,个人非法集资如果涉及超过30人受害,或者单位非法集资涉及超过150人受害,这才达到立案标准呢。但这只是个参考哦,实际决策还要全面评估各种数据呢!
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非法集资立案侦查由什么主办?
非法集资立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
非法集资立案侦查由哪些步骤组成
非法集资案件侦查步骤是:1、监测预警2、案件受理3 调查取证4、立案侦查5、性质认定6、处置善后。其实集资是一种融通资金的方式,依照法规的集资是完全合法的,不过一旦被不法分子盯上,就变成了非法敛财的行为。
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刑事辩护
非法集资案件立案侦查由哪些主办
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对非法集资案件立案侦查由哪些主办进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
偷多少钱才能立案侦查?
根据《关于办理盗窃刑事案件适用法律的若干问题解释》中规定盗窃公私财物价值一千元至三千元以上,应当认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”。因此,一般盗窃公私财物达到1000元的,那么就可以认定构成盗窃罪,也就是说偷东西1000元就可以立案了。
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刑事辩护
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