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挪用资金罪侦办程序是怎样的

最新修订 | 2024-08-22
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律师解析
对于挪用资金罪的侦查工作,其通常始于接获相关举报或者发现案件线索。
在公安机关受理并展开初步调查之后,若确认存在构成犯罪的事实并且需要追究相应刑事责任时,将启动立案侦查程序。
在此过程中,公安机关将依法收集各类证据,其中包括但不限于书证物证以及证人证言等。
同时,针对犯罪嫌疑人,公安机关亦有权采取强制性措施,诸如实施拘留乃至逮捕等行动。
此外,对于涉案款项的流动动向,也会被纳入追踪范围之内。
当侦查工作结束后,倘若确认犯罪事实清晰明确,且所收集证据确凿充分,即刻转入下一环节,即由司法部门向上一级检察院提请审核,并移送至检察部门审查起诉
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条
【侦查的一般要求】公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
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公安机关侦办挪用资金罪的程序是什么?
认定挪用资金罪之后,要经过侦查阶段,审查起诉阶段和审判阶段,侦查阶段是公安机构负责的,大概需要三个月的时间,要收集挪用资金的证据,整理案件的卷宗,然后移交给检察院审查起诉,符合起诉条件的检察院会提起公诉。
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刑事辩护
挪用资金罪是经侦还是刑侦
蓄意挪用资金罪的初查是属于经侦部门还是刑侦部门对于涉及到挪用资金罪的调查和审理活动,主要是由公安机构予以承担与执行。根据公安部颁布施行的《关于刑事案件管辖分工的规定》,挪用资金罪被明确划归为经济犯罪侦查局的职责范畴之内,因此,若有遭遇此类行为的受害者或知情人士,应当及时向公安机关的经侦部门进行准确有效的举报与报案。
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刑事辩护
挪用资金罪归经侦还是刑侦
挪用资金罪一般由公安经侦部门负责,即公司、企业内部的员工利用职务便利,擅自挪用单位资金供个人使用或借贷给他人,金额较大且超过三个月未还,或者虽然未超过三个月,但用于营利活动或非法活动。该罪属于经济犯罪范畴,经侦部门专门负责侦查。
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刑事辩护
挪用资金罪是否经侦
此案已立案侦查,审计部门将审计以判定是否挪用资金罪。挪用资金罪指利用职务便利,挪用单位资金归己或借予他人,数额较大且未归还或用于非法活动。触犯者将受三年以下有期徒刑、拘役或罚金;情节严重者,将面临三年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
挪用资金罪是否经侦
此案已立案侦查,审计部门将审计以判定是否挪用资金罪。挪用资金罪指利用职务便利,挪用单位资金归己或借予他人,数额较大且未归还或用于非法活动。触犯者将受三年以下有期徒刑、拘役或罚金;情节严重者,将面临三年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
单位构成挪用资金罪主体吗
[律师回复] 解析:
在法律定义上,作为法人组织的单位不被视为挪用资金罪的法定主体。此项罪行的施行者应为注册设立的公司或各类企业机构的员工,亦或是其他相应的社会团体人士。然而,应注意的是,单位本身并没有被赋予成为挪用资金罪的主体资格;但是,若单位内部的员工从事了挪用资金的非法活动,那么这名员工将被视为直接罪责承担者,从而构成挪用资金罪。假设情况属于单位对资金进行的挪用行为,则其有可能引发其他更为严重的法律问题,例如涉嫌犯下挪用公款罪等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
怀化法务
怀化法务
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