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吸收公众存款罪立案条件包含哪些

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-08-23
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
根据我国法律规定,非法吸纳公众存款案件的立案标准主要涵盖以下几个方面:首先,个人非法吸纳或变相吸收公众存款金额达到人民币二十万元以上,而对于单位来说,其非法吸纳或变相吸收公众存款金额需达到人民币一百万元以上;
其次,个人非法吸纳或变相吸收公众存款涉及的人数需达到三十户以上,而对于单位而言,其非法吸纳或变相吸收公众存款涉及的人数需达到一百五十户以上;
最后,个人非法吸纳或变相吸收公众存款行为给存款人带来的直接经济损失需达到人民币十万元以上,而对于单位而言,其非法吸纳或变相吸收公众存款行为给存款人带来的直接经济损失需达到人民币五十万元以上。
法律依据
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条
〔非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)因非法集资受过刑事追究的;
(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;
(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
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吸收公众存款罪立案条件包含哪些
据中国法律规定,非法吸纳公众存款案件的立案标准如下: -个人:如果非法吸纳或变相吸收的金额达到20万元以上,涉及30户以上,或者给存款人造成10万元以上的直接经济损失,那么就可能被立案。 -单位:如果非法吸纳或变相吸收的金额达到100万元以上,涉及150户以上,或者给存款人造成50万元以上的直接经济损失,那么就可能被立案。 这些标准涵盖了金额、户数和经济损失等多个方面,旨在维护公众的财产安全和金融秩序的稳定。
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刑事辩护
吸收公众存款罪立案条件包含哪些
我国法律规定非法吸纳公众存款案件立案标准:个人非法吸纳或变相吸收20万以上、涉及30户以上、给存款人造成10万以上直接损失;单位则分别是100万以上、150户以上、50万以上。这些标准涵盖金额、户数、经济损失等方面,满足其一就可能被立案,以维护公众财产安全和金融秩序稳定。
1w浏览2024-08-23
非法吸收公众存款构罪条件包含哪些
非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。需要注意的是,并不是所有的吸收公众存款的行为都构成非法吸收公众存款罪,只有具备一定的条件才会构成该罪。构成本罪需满足以下要素: -行为要素:未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序的行为。 -公开宣传要素:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。 -利诱要素:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。 -不特定对象要素:向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 如果你的亲友涉及非法吸收公众存款罪,建议及时寻求专业律师的帮助,律师可以提供法律帮助和辩护,以维护其合法权益。
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刑事辩护
非法吸收公众存款构罪要件包含哪些
非法吸收公众存款罪的构成要件包括非法或变相吸收公众存款的行为,以及对国家金融秩序造成严重干扰。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,此罪可判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;若金额巨大或有其他特别严重情节,刑期可达十年以上。单位犯罪则对单位罚款,并对直接责任人按个人犯罪规定处罚。主动退赃可能获得从轻或减轻处罚。
1w浏览2024-07-09
非法吸收公众存款构罪要件包含哪些
非法吸收公众存款罪的构成要件包括非法或变相吸收公众存款的行为,以及对国家金融秩序造成严重干扰。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,此罪可判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;若金额巨大或有其他特别严重情节,刑期可达十年以上。单位犯罪则对单位罚款,并对直接责任人按个人犯罪规定处罚。主动退赃可能获得从轻或减轻处罚。
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刑事辩护
非法吸收公众存款包括亲戚吗
1w浏览2025-05-29
吸收公众存款罪的构成要素包含哪些
吸收公众存款罪的构成要素主要包括哪些方面非法吸收公众存款,系指违反我国现行的金融监管法规,向广大社会公众(涵盖单位和个人)进行资金吸纳活动的行为。
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刑事辩护
吸收公众存款罪对象包括哪些
1w浏览2025-06-24
吸收公众存款罪判定要件包括什么
非法吸收公众存款,通常是指行为人违背了国家金融管理法规的相关规定,擅自面向社会公众(既包括个体户也包含法人机构)进行资金募集的行为。
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刑事辩护
变相吸收公众存款罪标准包括什么
变相吸收公众存款的评判标准包括:未经审批或借合法经营集资;通过多种渠道公开宣传;承诺固定期限内还本付息或给回报;向社会大众等非特定群体吸收资金。具体案件判定需结合实际情况全面分析评估。
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