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取保候审要查银行流水吗

最新修订 | 2024-09-03
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律师解析
在执行取保候审措施的过程中,通常司法机关有权调阅被保释人的银行账户交易流水。
然而,是否需要进行此项调查则需根据具体案情及调查需求来决定。
若案件涉及到经济犯罪或者与资金流动相关的疑点,调阅银行流水可以帮助揭示资金去向、挖掘潜在的犯罪线索等关键信息。
但是,请注意并不是所有采取取保候审措施的案件都会进行这一检查步骤。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条
【被取保候审人的义务及违反义务的法律后果】被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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取保候审要查银行流水吗
取保候审期间,司法机关是有权查看被保释人的银行账户交易记录的。但具体要不要查看,得根据案件情况和调查需要来决定。如果案件跟经济犯罪有关,或者有资金流动方面的疑点,那么查看银行流水就能知道资金的流向,还能发现一些重要线索呢。不过,并不是所有办了取保候审的案子都会去查银行记录哦。
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取保候审可以查银行流水吗
被拘留或逮捕后,银行无法查阅犯罪嫌疑人的信息。仅当定罪并执行惩罚后,银行方可获知。取保候审是暂时强制措施,要求嫌疑人提供担保人或保证金,签署保证书,确保不逃避调查,随时接受传唤。
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刑事辩护
取保候审中查流水吗
取保候审期间,司法机构有权查检银行账单,这是为了全面审视案件及嫌疑人资金流向,确定它们与犯罪行为的关系。要是发现账单和案件有关,那这些账单就会成为关键证据,能帮助深入调查,揭露犯罪的真相和严重程度。
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刑事辩护
银行查遗产会查流水吗
可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限余额和卡信息,要看流水只能起诉后申请法院调查。继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗嘱享有的继承被继承人遗产的权利就是继承权。
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婚姻家庭
公司内审查我银行流水合理吗
公司审计无权无故调查个人财务,需提供证据证明与公共财政有关才可申请银行查询。获取个人账户明细需县级以上审计机关负责人签字的协助查询通知书和执法证件。除司法机关授权,严禁未经授权查阅他人财务流水,保护个人隐私。
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