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挪用资金罪无法立案的情形包括哪些

#职务侵占辩护 最新修订 | 2024-11-11
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包敬立律师
包敬立律师
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律师解析
若涉及到的挪用资金金额尚未达到我国司法机关所规定的立案追诉标准,通常情况下,仅当挪用行为人挪用其所在单位的款项高达一万元至三万元以上,且超出三个月仍未归还者;
或者是,其行为导致挪用的款项数额在一万元至三万元以上,并将之用于营利性活动;
又或是,其行为导致挪用的款项数额在五千元至二万元以上,并将之用于非法活动时,才会被视为符合立案追诉条件。
然而,若未达到上述数额标准,则很有可能无法启动立案程序
此外,若缺乏充足的证据来证实存在挪用资金的行为,亦无法进行立案
例如,若无足够的证据能够明确资金是否确实被挪用,以及挪用的主体、目的、时间等关键因素,也无法进行立案。
另外,若存在合理的资金使用解释,并且经过深入调查和核实后确认该解释真实可信,那么同样可以排除挪用资金的嫌疑。
法律依据
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条
〔挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)〕公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;
(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。
具有下列情形之一的,属于本条规定的“归个人使用”:
(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;
(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;
(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。
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挪用资金罪无法立案的情形包括哪些
挪用资金未达立案追诉标准一般不予立案。例如,挪用单位款项达到1万至3万以上且超过3个月未还,或者用于营利活动达到1万至3万以上,或者用于非法活动达到5千至2万以上,才符合立案条件。如果数额不够或证据不足,无法证实挪用行为,例如无法明确资金是否被挪用以及相关关键因素,或者有合理的使用解释并且经过调查核实可信,也无法立案。
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刑事辩护
挪用资金罪无罪的情形包括哪些
以下是无罪情形列举:挪用资金未利用职务便利、非单位财产、金额未达法定标准、未超三月且无盈利或非法活动、未造成损失或不良影响、能证明合法使用。若不满足任一情形且证明挪用行为,可能判有罪。但如能提供有力证据证明合法使用或不属于挪用资金罪范畴,可能判无罪。
1w浏览2024-06-03
订立无固定期限劳动合同的情形包括哪些
[律师回复] 您好,关于订立无固定期限劳动合同的情形包括哪些这个问题,我的解答如下, 订立无固定期限劳动合同的情形:
约定情形:用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。
法定情形:下列情形,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限合同外,应当订立无固定期限劳动合同:
1、劳动者在该用人单位连续工作满10年;对应前款:劳动者提出或同意续订时,就应当订立无固定期限合同。
2、用人单位初次实行劳动合同制度,或国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;
“用人单位初次实行劳动合同制度”主要针对事业单位改制,对应前款的订立;“国有企业改制”,对应前款的重新订立
前款:订立或重新订立时,应当订立无固定期限合同。
3、连续订立2次固定期限劳动合同,且劳动者没有本法第39条和40条
第一项、
第二项规定情形,续订劳动合同的。对应前款:劳动者提出或同意续订时,就应当订立无固定期限合同。
第二个合同期满,就满足了“连续订立2次固定期限劳动合同”的“法定情形”,只要劳动者提出续订,用人单位只能订立无固定期限劳动合同。
换言之,只要进入了第二个合同期,除非劳动者放弃,必然会导致订立无固定期限劳动合同。这样规定的目的,是为了遏制劳动合同短期化,提高就业的质量和稳定性。
因此,在订立第一次合同时,用人单位不能以一年为最佳选择,除非你一年换一批人;职工中劳动合同到期时段应当拉开距离。
无固定期限劳动合同不是铁合同:出现了法定情形,仍然可以依法解除合同;进行经济性裁员时,只规定优先留用;放宽了经济性裁员的条件。
这些规定的目的除了提高就业的稳定性外,还考虑了市场经济下企业对劳动力既要保持相对稳定、又要合理流动的需求。
3种情形已经逻辑地包含了原《劳动法》订立无固定期限劳动合同的情形。因此,原《劳动法》规定订立无固定期限劳动合同的情形,一种情形罗列。
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挪用资金罪包括哪几种情形
10w+浏览2024-11-17
所立遗嘱无效的情形包括什么
1、立遗嘱人不具有完全民事行为能力。2、遗嘱内容不是立遗嘱人的真实意思表示。3、伪造、篡改的遗嘱无效。4、遗嘱内容涉及被处分过的财产、无权处分的财产,这部分遗嘱无效等等。接下来,我们通过下文具体了解所立遗嘱无效的情形包括什么。
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婚姻家庭
婚姻无效的情形包括哪些情形
1w浏览2025-07-15
订立无固定期限劳动合同的情形包括哪些
[律师回复] 您好,关于订立无固定期限劳动合同的情形包括哪些这个问题,我的解答如下, 订立无固定期限劳动合同的情形:
约定情形:用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。
法定情形:下列情形,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限合同外,应当订立无固定期限劳动合同:
1、劳动者在该用人单位连续工作满10年;对应前款:劳动者提出或同意续订时,就应当订立无固定期限合同。
2、用人单位初次实行劳动合同制度,或国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;
“用人单位初次实行劳动合同制度”主要针对事业单位改制,对应前款的订立;“国有企业改制”,对应前款的重新订立
前款:订立或重新订立时,应当订立无固定期限合同。
3、连续订立2次固定期限劳动合同,且劳动者没有本法第39条和40条
第一项、
第二项规定情形,续订劳动合同的。对应前款:劳动者提出或同意续订时,就应当订立无固定期限合同。
第二个合同期满,就满足了“连续订立2次固定期限劳动合同”的“法定情形”,只要劳动者提出续订,用人单位只能订立无固定期限劳动合同。
换言之,只要进入了第二个合同期,除非劳动者放弃,必然会导致订立无固定期限劳动合同。这样规定的目的,是为了遏制劳动合同短期化,提高就业的质量和稳定性。
因此,在订立第一次合同时,用人单位不能以一年为最佳选择,除非你一年换一批人;职工中劳动合同到期时段应当拉开距离。
无固定期限劳动合同不是铁合同:出现了法定情形,仍然可以依法解除合同;进行经济性裁员时,只规定优先留用;放宽了经济性裁员的条件。
这些规定的目的除了提高就业的稳定性外,还考虑了市场经济下企业对劳动力既要保持相对稳定、又要合理流动的需求。
3种情形已经逻辑地包含了原《劳动法》订立无固定期限劳动合同的情形。因此,原《劳动法》规定订立无固定期限劳动合同的情形,一种情形罗列。
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增资行为的无效情形包括什么情形
10w+浏览2023-09-12
挪用公款包括哪些情形
1w浏览2025-04-08
订立无固定期限劳动合同的情形包括哪些
[律师回复] 您好,关于订立无固定期限劳动合同的情形包括哪些这个问题,我的解答如下, 订立无固定期限劳动合同的情形:
约定情形:用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。
法定情形:下列情形,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限合同外,应当订立无固定期限劳动合同:
1、劳动者在该用人单位连续工作满10年;对应前款:劳动者提出或同意续订时,就应当订立无固定期限合同。
2、用人单位初次实行劳动合同制度,或国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;
“用人单位初次实行劳动合同制度”主要针对事业单位改制,对应前款的订立;“国有企业改制”,对应前款的重新订立
前款:订立或重新订立时,应当订立无固定期限合同。
3、连续订立2次固定期限劳动合同,且劳动者没有本法第39条和40条
第一项、
第二项规定情形,续订劳动合同的。对应前款:劳动者提出或同意续订时,就应当订立无固定期限合同。
第二个合同期满,就满足了“连续订立2次固定期限劳动合同”的“法定情形”,只要劳动者提出续订,用人单位只能订立无固定期限劳动合同。
换言之,只要进入了第二个合同期,除非劳动者放弃,必然会导致订立无固定期限劳动合同。这样规定的目的,是为了遏制劳动合同短期化,提高就业的质量和稳定性。
因此,在订立第一次合同时,用人单位不能以一年为最佳选择,除非你一年换一批人;职工中劳动合同到期时段应当拉开距离。
无固定期限劳动合同不是铁合同:出现了法定情形,仍然可以依法解除合同;进行经济性裁员时,只规定优先留用;放宽了经济性裁员的条件。
这些规定的目的除了提高就业的稳定性外,还考虑了市场经济下企业对劳动力既要保持相对稳定、又要合理流动的需求。
3种情形已经逻辑地包含了原《劳动法》订立无固定期限劳动合同的情形。因此,原《劳动法》规定订立无固定期限劳动合同的情形,一种情形罗列。
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增资行为的无效情形包括哪些情形
10w+浏览2024-02-28
挪用资金罪情形包括几种
关于挪用资金罪的多样情境和情况主要包括下列各项内容:第一种情形为将本单位所拥有的资金擅自拿去供个人私自使用或将其借予他人,同时涉及到的金额数目达到一定程度且超过了三个月仍未偿还回来;其次是挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大并且在这个过程中进行了营利性质的活动;最后一种情况则是挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,但在此期间进行的却是非法性质的活动。
1w浏览2024-09-29
挪用资金罪常见情形包括什么
10w+浏览2024-10-01
挪用资金罪包括哪些情形
1w浏览2025-04-05
无故拖欠劳动者工资不包括什么情形
10w+浏览2024-11-25
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